半月談?dòng)浾?何磊靜 朱國(guó)亮

黑莓加黃酒能抗癌?扶貧還要拉人頭?買“空氣幣”可日賺8萬(wàn)……近年來(lái)，花樣翻新、手段升級(jí)的傳銷騙局頻頻出現(xiàn)。半月談?dòng)浾哒{(diào)研發(fā)現(xiàn)，這些披著“花式”外衣的傳銷詐騙迷惑性強(qiáng)、誘惑大，治理還需多方合力。

既傳銷又詐騙，各種噱頭無(wú)下限

江蘇某市警方近期破獲一起“假抗癌酒”巨額傳銷詐騙案，僅一年時(shí)間就有3萬(wàn)余人被騙。據(jù)辦案民警介紹，該犯罪團(tuán)伙先成立一家所謂的生物科技公司，將黃酒和黑莓原液勾兌成黑莓酒，虛假宣傳成有抗癌功效的“神酒”，后又打著“神酒”旗號(hào)在全國(guó)20多個(gè)城市發(fā)展旗艦店、中心店、社區(qū)店和下級(jí)會(huì)員，通過(guò)各級(jí)拉人頭，一年時(shí)間就收取認(rèn)購(gòu)金和加盟費(fèi)達(dá)3億元。

半月談?dòng)浾甙l(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙還欺騙3萬(wàn)多人在非法網(wǎng)上交易平臺(tái)開戶交易，并進(jìn)行后臺(tái)操控，致使大批參與者血本無(wú)歸，涉案金額超5億元。數(shù)十位想要“維權(quán)”的參與者向半月談?dòng)浾呖拊V，“現(xiàn)在感到后悔莫及”“不該被‘財(cái)富夢(mèng)’洗腦”“原來(lái)這就是徹頭徹尾的傳銷詐騙”。

受訪知情人士表示，類似傳銷詐騙一般專盯法律意識(shí)較淡薄的中老年人下手，除了運(yùn)用“發(fā)展下線獲利”的洗腦方式外，往往還會(huì)通過(guò)“提前送禮”“邀請(qǐng)參觀”“增加復(fù)雜概念”等手段迷惑參與者。

近年來(lái)，“消費(fèi)返利”“網(wǎng)絡(luò)游戲”“扶貧項(xiàng)目”“虛擬貨幣”等各種噱頭的傳銷詐騙層出不窮。“現(xiàn)在的傳銷詐騙進(jìn)入電子商務(wù)、虛擬投資等領(lǐng)域，目前利用區(qū)塊鏈概念的傳銷平臺(tái)可能就超過(guò)了3000家。”一位互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域的律師如是說(shuō)。

套路多“迷人眼”，難辨且難管

“人們關(guān)注健康和美麗時(shí)，他們就賣假劣保健品和化妝品;政府進(jìn)行投資開發(fā)時(shí)，他們就鼓吹‘純資本運(yùn)作’;互聯(lián)網(wǎng)盛行時(shí)，他們又開始玩弄網(wǎng)絡(luò)概念。”某知名大學(xué)法學(xué)院教授表示，傳銷詐騙會(huì)隨著社會(huì)發(fā)展變異，“社會(huì)流行什么，他們就立即跟進(jìn)，具有極強(qiáng)的迷惑性”。

傳銷詐騙與移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)系緊密，使得集資方式套路更多。某互聯(lián)網(wǎng)公司反詐騙實(shí)驗(yàn)室安全技術(shù)專家分析稱，2017年互聯(lián)網(wǎng)傳銷平臺(tái)數(shù)量占比超60%，犯罪分子借助微信群、QQ群等媒介發(fā)展下線，讓受害者通過(guò)移動(dòng)支付、虛擬幣等交易。

該專家認(rèn)為，打擊這種新型傳銷詐騙面臨著“四難”，即識(shí)別難、定性難、預(yù)警難和處置難。由于傳銷詐騙參與人數(shù)眾多，金融業(yè)務(wù)存在混業(yè)化、多元化、跨地區(qū)的特點(diǎn)，增加了規(guī)則適用的不確定性。

部分受訪民警向半月談?dòng)浾咄嘎叮瑓⑴c者在案件中不愿意舉報(bào)是常見現(xiàn)象，許多人在推薦“人頭”后也得到了一些提成，只要不崩盤就不會(huì)“受害”，因此存在明知是騙局，仍想在崩盤前再賺一把的心態(tài)。

多措并舉鏟除社會(huì)毒瘤

各地常有打擊傳銷詐騙專項(xiàng)行動(dòng)，但如何保持治理長(zhǎng)效?

中國(guó)社會(huì)科學(xué)院法學(xué)研究所研究員黃芳表示，執(zhí)法機(jī)關(guān)與司法機(jī)關(guān)應(yīng)形成工作合力，既要嚴(yán)格把握市場(chǎng)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行嚴(yán)密的行政監(jiān)管，也要明確職責(zé)權(quán)力，“該移送的及時(shí)移送司法機(jī)關(guān)，不得以罰代刑”。

同時(shí)，應(yīng)鼓勵(lì)政府與相關(guān)單位平臺(tái)信息共享，協(xié)同合作。比如，某知名互聯(lián)網(wǎng)公司今年6月推出微信小程序“靈鯤金融風(fēng)險(xiǎn)查詢舉報(bào)中心”，揭露各類金融傳銷詐騙行為。該公司相關(guān)團(tuán)隊(duì)介紹，這一平臺(tái)能將執(zhí)法部門的“云上稽查系統(tǒng)”與公司的“網(wǎng)絡(luò)傳銷態(tài)勢(shì)感知系統(tǒng)”進(jìn)行技術(shù)對(duì)接，開展線上監(jiān)測(cè)、數(shù)據(jù)傳輸?shù)裙ぷ鳎⒛軌虺浞掷玫湫桶讣狳c(diǎn)事件等，幫助公眾增強(qiáng)反網(wǎng)絡(luò)傳銷意識(shí)。

業(yè)內(nèi)人士指出，工商、公安和市場(chǎng)監(jiān)管等部門應(yīng)線上線下開展常態(tài)化、長(zhǎng)效化綜合治理，做到“線上監(jiān)測(cè)、線下實(shí)證、多措處置、穩(wěn)妥善后”。各地要持續(xù)開展“無(wú)傳銷社區(qū)”創(chuàng)建活動(dòng)，創(chuàng)新宣傳方式，引導(dǎo)建立“無(wú)傳銷網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)”。

[責(zé)任編輯：楊凡、楊婷婷]

想爆料？請(qǐng)登錄《陽(yáng)光連線》（ https://minsheng.iqilu.com/）、撥打新聞熱線0531-66661234或96678，或登錄齊魯網(wǎng)官方微博（@齊魯網(wǎng)）提供新聞線索。齊魯網(wǎng)廣告熱線0531-81695052，誠(chéng)邀合作伙伴。