民警在犯罪嫌疑人家中搜到犯罪證據(jù)

輕信虛擬貨幣 數(shù)百人陷傳銷騙局

煙臺海陽搗毀“維卡幣”、“UM理財(cái)”傳銷組織

加密數(shù)字貨幣，擁有開源代碼、去中心化、區(qū)塊鏈技術(shù)支持，比特幣升級版……正是輕信了這些晦澀難懂的概念，數(shù)百人最終身陷傳銷騙局。近日，煙臺市海陽警方破獲一起“維卡幣”“UM理財(cái)”的傳銷案件。截至2016年12月份，犯罪嫌疑人于某某通過組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，其維卡幣傳銷組織會員人數(shù)達(dá)458人，傳銷資金數(shù)額累計(jì)達(dá)840余萬元；UM傳銷組織會員人數(shù)達(dá)373人，傳銷資金數(shù)額累計(jì)近1700余萬元。 文/圖 記者高倩 通訊員徐忠

打著虛擬貨幣的幌子

2016年末，海陽市公安局經(jīng)偵大隊(duì)民警接到市民舉報(bào)，海陽的于某某涉嫌在其設(shè)立的維卡幣商務(wù)咨詢服務(wù)部內(nèi)從事傳銷活動(dòng)。警方隨即查明，犯罪嫌疑人于某某自2015年7月份加入“數(shù)字貨幣維卡幣理財(cái)”項(xiàng)目的傳銷組織以來，采取以維卡幣為道具商品，繳納入會費(fèi)，承諾給予會員高額返利，以“拉人頭”發(fā)展下線為返利依據(jù)的方式，欺騙他人投資加入傳銷組織。

2016年4月份，于某某在海陽市溫州商貿(mào)城成立維卡幣商務(wù)信息咨詢服務(wù)部，繼續(xù)組織、領(lǐng)導(dǎo)該組織的傳銷活動(dòng)。2016年6月份，于某某又加入“UM理財(cái)”的傳銷組織，在其服務(wù)部內(nèi)組織、領(lǐng)導(dǎo)維卡幣、UM傳銷活動(dòng)。

2016年9月份，犯罪嫌疑人劉某某也加入于某某組織領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動(dòng)，積極組織教育培訓(xùn)，宣講維卡幣和UM 知識，欺騙他人繳納會費(fèi)加入維卡幣、UM傳銷組織。

從資金流揭開傳銷鏈條

“維卡幣”是什么？記者查閱相關(guān)材料發(fā)現(xiàn)，所謂“維卡幣”在2014年底進(jìn)入我國市場，打著“第二代加密數(shù)字貨幣”“下一代比特幣”“未來世界主流貨幣之一”的旗號，在國內(nèi)開展業(yè)務(wù)。

盡管套用當(dāng)下流行的虛擬貨幣概念，并劃定了“新手級、入門級、進(jìn)階級、專業(yè)級、高管級、大亨級、至尊級、極限級”等不同的會員級別，但維卡幣推銷自身的套路不外乎“高收益、穩(wěn)賺”這兩點(diǎn)。

然而無論概念如何混淆，真正賺取收益的方式只能是拉人頭、發(fā)展下線，具有典型的傳銷活動(dòng)特征。而于某某、劉某某也正是采取微信宣傳、上課等方式對新加入的傳銷組織人員進(jìn)行“洗腦”，并要求發(fā)展下線人員獲取非法利益。

海陽警方在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，維卡幣和UM理財(cái)項(xiàng)目的注冊和購買方式主要都是通過維卡幣和UM的網(wǎng)站進(jìn)行的。由于此案涉案人數(shù)多，線索多，要理清上下層級關(guān)系，掌握其涉嫌傳銷的犯罪證據(jù)，必須獲得其傳銷組織的架構(gòu)圖。經(jīng)偵大隊(duì)民警經(jīng)過數(shù)個(gè)夜晚的網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)截取、分析、篩選、研判工作，最終得到傳銷組織的架構(gòu)圖，為案件的進(jìn)一步偵辦發(fā)揮了關(guān)鍵作用。

隨后經(jīng)偵大隊(duì)辦案民警通過對于某某的維卡幣賬戶進(jìn)行遠(yuǎn)程勘驗(yàn)錄像、截圖，并對數(shù)千萬條銀行資金流水?dāng)?shù)據(jù)進(jìn)行了剝離分析，最終掌握了資金來往去向，坐實(shí)了于某某等人組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪的事實(shí)。

被“零口供”刑拘

隨著案情的偵破發(fā)展，嫌疑人于某某、劉某某2人抓獲歸案。辦案民警介紹，起初歸案后的于某某拒不認(rèn)罪，被“零口供”刑拘、逮捕。警方早已掌握于某某自2015年以來加入“數(shù)字貨幣維卡幣理財(cái)”項(xiàng)目，采取以維卡幣為道具商品，繳納入會費(fèi)，承諾給予會員高額返利，以“拉人頭”發(fā)展下線為返利依據(jù)的方式，欺騙他人投資加入傳銷組織。在鐵證面前，于某某最終徹底認(rèn)識到自己的犯罪行為，并交代犯罪經(jīng)過。

警方最終查明，至2016年12月份，于某某維卡幣傳銷組織會員人數(shù)達(dá)458人，傳銷資金數(shù)額累計(jì)達(dá)840余萬元；UM傳銷組織會員人數(shù)達(dá)373人，傳銷資金數(shù)額累計(jì)達(dá)1600余萬元；犯罪嫌疑人劉某某加入宋某某傳銷組織后，自2016年9月至2016年12月份，維卡幣傳銷金額達(dá)70余萬元，UM 傳銷金額達(dá)1600余萬元。

辦案民警表示，近年來國家對傳銷違法犯罪活動(dòng)的持續(xù)打壓后，傳銷的形式與手段逐步衍生、變異，更加隱蔽，更具欺騙性。主要表現(xiàn)為以直銷為名實(shí)施傳銷；利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行的傳銷活動(dòng)日益嚴(yán)重； 源頭組織與分支組織地域分離。尤其隨著互聯(lián)網(wǎng)和智能手機(jī)的普及，傳銷活動(dòng)正由現(xiàn)實(shí)社會轉(zhuǎn)移到虛擬世界，基于微信、QQ等網(wǎng)絡(luò)社交平臺的微傳銷迅速蔓延，具有虛擬性、跨地域性、欺騙性強(qiáng)、隱蔽性強(qiáng)等特征。廣大群眾一定要格外做好識別防范，認(rèn)清傳銷違法犯罪活動(dòng)的本質(zhì)，自覺抵制傳銷活動(dòng)，堅(jiān)決拒絕卷入其中。

[責(zé)任編輯：楊凡、劉向陽]

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