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濰坊警方破獲利用微信群鼓吹“民族大業(yè)”特大詐騙案

來源:濰坊新聞網(wǎng)

作者:張少華

2017-06-01 15:16:06

民族資產(chǎn)解凍? 10萬人上當(dāng)

諸城警方破獲利用微信群鼓吹“民族大業(yè)”特大詐騙案

社會無業(yè)人員冒充“黃埔軍校老人”的身份,鼓吹“民族大業(yè)”、“高額利潤回報”,欺騙群眾加入微信群進(jìn)行投資,以類似傳銷模式進(jìn)行洗腦管理,讓受騙者繼續(xù)傳播給自己的親友。涉案人員多通過微信或電話語音聯(lián)系,利用微信群發(fā)展下線,有編號的受害人達(dá)10萬余人,涉及全國17個省市。5月27日,記者了解到,諸城警方在市局相關(guān)部門的配合下,經(jīng)過9個月的連續(xù)奮戰(zhàn),抓獲該特大犯罪團伙成員30余名,涉案資金2.5億元。目前,該案正在進(jìn)一步調(diào)查當(dāng)中。

微信群里鼓吹高利潤回報

2016年5月,諸城市公安局接上級專案線索:48歲的諸城籍女子孟某涉嫌參與“民族大業(yè)”詐騙活動。接到線索后,諸城市公安局經(jīng)過分析,將該案列為“7.26”詐騙專案。專案組圍繞孟某的犯罪活動進(jìn)行了偵查,發(fā)現(xiàn)孟某只是詐騙犯罪團伙的底層,上層還存在著巨大的犯罪集團。

專案組在多部門的配合下,發(fā)現(xiàn)孟某等人受北京一名為“秦藝桐”的人操控,鼓吹“民族大業(yè)”、“高額利潤回報”,欺騙群眾加入微信群進(jìn)行投資,騙取錢財后轉(zhuǎn)賬至“秦藝桐”處。

專案組于2016年11月30日赴北京開展工作,在當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)的配合下,圍繞“秦藝桐”的微信賬號、銀行流水開展了偵查調(diào)查。

經(jīng)過連續(xù)的研判分析,專案組確定了“秦藝桐”的真實身份為55歲的黑龍江籍女子秦某,進(jìn)一步又發(fā)現(xiàn)了秦某在北京市的犯罪窩點,為偵查工作打開了突破口。

在對秦某秘密偵控期間,專案組民警發(fā)現(xiàn)孟某邀請秦某團伙的部分成員到諸城市游玩。對此,專案組一面對犯罪團伙成員進(jìn)行布控,一面在諸城布置警力伺機抓捕。

2016年12月10日晚,專案組民警在諸城市區(qū)一酒店內(nèi)抓獲該團伙成員14名。

以傳銷模式對受騙者洗腦

2016年12月12日,專案組民警在北京將主要犯罪嫌疑人秦某抓獲歸案。

據(jù)了解,秦某作為詐騙犯罪集團的主犯,到案后有著很強的抗拒心理,企圖蒙混過關(guān)。在審訊工作開展的同時,專案組對查扣的涉案手機、電腦中的證據(jù)信息進(jìn)行了采集和分析,進(jìn)一步固定犯罪證據(jù)。在強大的法律、證據(jù)攻勢下,秦某放棄抵抗,交代了犯罪事實。

根據(jù)犯罪嫌疑人的供述,結(jié)合前期對涉案資金流向的分析,以及從犯罪嫌疑人手機、電腦提取到的證據(jù)信息,專案組摸清了該犯罪團伙嚴(yán)密的組織結(jié)構(gòu)。

據(jù)辦案民警介紹,犯罪分子之所以能在短時間內(nèi)騙取數(shù)額巨大的資金,主要是依靠微信群、QQ群等網(wǎng)絡(luò)平臺。以秦某為首的犯罪團伙建立了多個微信群,要想入群,必須由群內(nèi)的老會員介紹并繳錢參與該團伙虛構(gòu)的各種項目。該團伙宣稱,只要報名參加,交幾十、上百元的手續(xù)費和資料費來運作,解凍成功后,每人可以分到幾萬、幾十萬、甚至上百萬元的善款。以類似傳銷模式進(jìn)行洗腦管理,讓受騙者繼續(xù)傳播給自己的親友,通過關(guān)系鏈擴散,裹挾更多被騙者入局。

涉及全國17省市十萬余人

據(jù)辦案民警介紹,該團伙在短短幾個月的時間內(nèi)建立了220多個微信群,每個群和每個成員都有唯一的編號,均通過“層層申請”,由高層人員審查,達(dá)到一定的數(shù)量和標(biāo)準(zhǔn)才發(fā)放“群號”和“個人編號”。微信群內(nèi)等級關(guān)系分明,設(shè)有“會長”、“管理總監(jiān)”、“統(tǒng)計總管”、“團隊督查”、“群主”等職務(wù),且實施“調(diào)整”、“晉升”、“開除”等獎懲措施。涉案人員多通過微信或電話語音聯(lián)系,利用微信群發(fā)展下線,下達(dá)指令和項目。有編號的受害人達(dá)10萬余人,涉及全國17個省市。

“民族資產(chǎn)解凍授權(quán)書”“資產(chǎn)安全保護許可證”“海外資產(chǎn)進(jìn)駐中國公益基金股權(quán)證明”……辦案民警在偵查中發(fā)現(xiàn),一個個偽造的宣傳圖片、國務(wù)院文件、視頻資料及洗腦用的錄音充斥在各個微信群中,在整個犯罪鏈條中起著催化劑的作用。

僅秦某利用化名“秦藝桐”組織的“民族大業(yè)”犯罪團伙,在短短的五個月的時間內(nèi)詐騙金額就高達(dá)1.6億元以上,社會危害巨大。

“黃埔軍校老人”偽造文件

據(jù)辦案民警介紹,打掉秦某“微信端”的詐騙團伙,案件偵查工作取得了階段性勝利。民警偵查發(fā)現(xiàn),秦某往上還有一個犯罪集團,這個犯罪集團才是真正的幕后黑手。秦某受上級“老人”電話遙控,詐騙的資金由秦某匯到了“老人”的賬戶上。

為了查清“老人”的真實身份以及其犯罪團伙隱藏在何處,專案組民警顧不上休息調(diào)整,查涉案資金流、查通話記錄,對掌握的信息進(jìn)行梳理,對發(fā)現(xiàn)的每一條線索都進(jìn)行核查。經(jīng)過半個多月密集、細(xì)致工作,專案組民警發(fā)現(xiàn)那些“電話端”的犯罪嫌疑人應(yīng)當(dāng)隱藏在廣西百色。

2017年1月4日,專案組民警趕赴廣西開展工作。在當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)的配合下,專案組民警查控相關(guān)銀行賬號、銀行視頻監(jiān)控,查清了這些所謂的“黃埔軍校老人”的真實身份,多為廣西境內(nèi)的社會無業(yè)人員。他們虛構(gòu)“項目”、偽造“文件”,與秦某團伙的人員相互勾結(jié),共同實施詐騙。“黃埔軍校老人”雇傭大量的社會閑散人員,讓其通過POS機消費形式將涉案資金轉(zhuǎn)移、分流、取現(xiàn),以達(dá)到迅速洗錢分贓、增加偵查難度、逃避打擊的目的。

抓獲30余名案犯

涉案價值2.5億元

經(jīng)過縝密偵查,專案組先后在百色市、百色市凌云縣抓獲詐騙嫌疑人曹某、以及楊某兄弟二人。經(jīng)審訊,該三人供述了通過壓低嗓音冒充百歲“老人”與秦某聯(lián)系,虛構(gòu)“民族資產(chǎn)解凍”項目,通過讓眾多受害人繳納手續(xù)費、辦證費等方式詐騙錢財?shù)姆缸锸聦崱?/p>

隨著案件偵查工作的不斷深入,專案組民警發(fā)現(xiàn)操控秦某團伙實施詐騙犯罪的上線“老人”以及為其所雇用的犯罪嫌疑人,由多個犯罪團伙交叉組成的犯罪網(wǎng)絡(luò)。2月16日,專案組民警會同濰坊市公安局民警再赴百色開展工作。2月24日至3月7日,經(jīng)過追蹤、調(diào)查摸排和蹲點守候等工作,先后抓獲洗錢犯罪嫌疑人楊某、陸某等18人涉案人員,并將采取刑事拘留的14名犯罪嫌疑人押回諸城審訊。3月23日,專案組民警第三次趕赴百色開展工作,抓獲了林某、黃某、梁某等4名洗錢犯罪嫌疑人。

據(jù)辦案民警介紹,以“解凍民族資產(chǎn)”為誘餌詐騙,已是有幾十年的老騙術(shù),每隔幾年就會改頭換面、卷土重來,近幾年利用微信為聯(lián)絡(luò)工具。騙子們先包裝一個歷史民族秘密資產(chǎn)流落海外的故事,再通過各種假證件、銀行清單等資料,偽造政府公文、委任狀,聲稱國家準(zhǔn)備解凍這筆資產(chǎn),要發(fā)給普通群眾,以此實施詐騙。

5月27日,記者了解到,在各相關(guān)警種密切協(xié)作下,專案組民警兩赴北京,三赴廣西,轉(zhuǎn)戰(zhàn)25000公里,經(jīng)過9個月的連續(xù)奮戰(zhàn),摧毀通過微信等網(wǎng)絡(luò)平臺,以“民族大業(yè)”、“解凍民族資產(chǎn)”為幌子實施詐騙的特大犯罪犯罪團伙。截至目前陸續(xù)抓獲詐騙團伙成員楊某等30余名,涉案資金2.5億元。目前,涉案人員均被采取刑事強制措施,案件正在進(jìn)一步調(diào)查當(dāng)中。

[責(zé)任編輯:楊凡、劉向陽]

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