民族資產解凍？ 10萬人上當

諸城警方破獲利用微信群鼓吹“民族大業”特大詐騙案

社會無業人員冒充“黃埔軍校老人”的身份，鼓吹“民族大業”、“高額利潤回報”，欺騙群眾加入微信群進行投資，以類似傳銷模式進行洗腦管理，讓受騙者繼續傳播給自己的親友。涉案人員多通過微信或電話語音聯系，利用微信群發展下線，有編號的受害人達10萬余人，涉及全國17個省市。5月27日，記者了解到，諸城警方在市局相關部門的配合下，經過9個月的連續奮戰，抓獲該特大犯罪團伙成員30余名，涉案資金2.5億元。目前，該案正在進一步調查當中。

微信群里鼓吹高利潤回報

2016年5月，諸城市公安局接上級專案線索：48歲的諸城籍女子孟某涉嫌參與“民族大業”詐騙活動。接到線索后，諸城市公安局經過分析，將該案列為“7.26”詐騙專案。專案組圍繞孟某的犯罪活動進行了偵查，發現孟某只是詐騙犯罪團伙的底層，上層還存在著巨大的犯罪集團。

專案組在多部門的配合下，發現孟某等人受北京一名為“秦藝桐”的人操控，鼓吹“民族大業”、“高額利潤回報”，欺騙群眾加入微信群進行投資，騙取錢財后轉賬至“秦藝桐”處。

專案組于2016年11月30日赴北京開展工作，在當地公安機關的配合下，圍繞“秦藝桐”的微信賬號、銀行流水開展了偵查調查。

經過連續的研判分析，專案組確定了“秦藝桐”的真實身份為55歲的黑龍江籍女子秦某，進一步又發現了秦某在北京市的犯罪窩點，為偵查工作打開了突破口。

在對秦某秘密偵控期間，專案組民警發現孟某邀請秦某團伙的部分成員到諸城市游玩。對此，專案組一面對犯罪團伙成員進行布控，一面在諸城布置警力伺機抓捕。

2016年12月10日晚，專案組民警在諸城市區一酒店內抓獲該團伙成員14名。

以傳銷模式對受騙者洗腦

2016年12月12日，專案組民警在北京將主要犯罪嫌疑人秦某抓獲歸案。

據了解，秦某作為詐騙犯罪集團的主犯，到案后有著很強的抗拒心理，企圖蒙混過關。在審訊工作開展的同時，專案組對查扣的涉案手機、電腦中的證據信息進行了采集和分析，進一步固定犯罪證據。在強大的法律、證據攻勢下，秦某放棄抵抗，交代了犯罪事實。

根據犯罪嫌疑人的供述，結合前期對涉案資金流向的分析，以及從犯罪嫌疑人手機、電腦提取到的證據信息，專案組摸清了該犯罪團伙嚴密的組織結構。

據辦案民警介紹，犯罪分子之所以能在短時間內騙取數額巨大的資金，主要是依靠微信群、QQ群等網絡平臺。以秦某為首的犯罪團伙建立了多個微信群，要想入群，必須由群內的老會員介紹并繳錢參與該團伙虛構的各種項目。該團伙宣稱，只要報名參加，交幾十、上百元的手續費和資料費來運作，解凍成功后，每人可以分到幾萬、幾十萬、甚至上百萬元的善款。以類似傳銷模式進行洗腦管理，讓受騙者繼續傳播給自己的親友，通過關系鏈擴散，裹挾更多被騙者入局。

涉及全國17省市十萬余人

據辦案民警介紹，該團伙在短短幾個月的時間內建立了220多個微信群，每個群和每個成員都有唯一的編號，均通過“層層申請”，由高層人員審查，達到一定的數量和標準才發放“群號”和“個人編號”。微信群內等級關系分明，設有“會長”、“管理總監”、“統計總管”、“團隊督查”、“群主”等職務，且實施“調整”、“晉升”、“開除”等獎懲措施。涉案人員多通過微信或電話語音聯系，利用微信群發展下線，下達指令和項目。有編號的受害人達10萬余人，涉及全國17個省市。

“民族資產解凍授權書”“資產安全保護許可證”“海外資產進駐中國公益基金股權證明”……辦案民警在偵查中發現，一個個偽造的宣傳圖片、國務院文件、視頻資料及洗腦用的錄音充斥在各個微信群中，在整個犯罪鏈條中起著催化劑的作用。

僅秦某利用化名“秦藝桐”組織的“民族大業”犯罪團伙，在短短的五個月的時間內詐騙金額就高達1.6億元以上，社會危害巨大。

“黃埔軍校老人”偽造文件

據辦案民警介紹，打掉秦某“微信端”的詐騙團伙，案件偵查工作取得了階段性勝利。民警偵查發現，秦某往上還有一個犯罪集團，這個犯罪集團才是真正的幕后黑手。秦某受上級“老人”電話遙控，詐騙的資金由秦某匯到了“老人”的賬戶上。

為了查清“老人”的真實身份以及其犯罪團伙隱藏在何處，專案組民警顧不上休息調整，查涉案資金流、查通話記錄，對掌握的信息進行梳理，對發現的每一條線索都進行核查。經過半個多月密集、細致工作，專案組民警發現那些“電話端”的犯罪嫌疑人應當隱藏在廣西百色。

2017年1月4日，專案組民警趕赴廣西開展工作。在當地公安機關的配合下，專案組民警查控相關銀行賬號、銀行視頻監控，查清了這些所謂的“黃埔軍校老人”的真實身份，多為廣西境內的社會無業人員。他們虛構“項目”、偽造“文件”，與秦某團伙的人員相互勾結，共同實施詐騙。“黃埔軍校老人”雇傭大量的社會閑散人員，讓其通過POS機消費形式將涉案資金轉移、分流、取現，以達到迅速洗錢分贓、增加偵查難度、逃避打擊的目的。

抓獲30余名案犯

涉案價值2.5億元

經過縝密偵查，專案組先后在百色市、百色市凌云縣抓獲詐騙嫌疑人曹某、以及楊某兄弟二人。經審訊，該三人供述了通過壓低嗓音冒充百歲“老人”與秦某聯系，虛構“民族資產解凍”項目，通過讓眾多受害人繳納手續費、辦證費等方式詐騙錢財的犯罪事實。

隨著案件偵查工作的不斷深入，專案組民警發現操控秦某團伙實施詐騙犯罪的上線“老人”以及為其所雇用的犯罪嫌疑人，由多個犯罪團伙交叉組成的犯罪網絡。2月16日，專案組民警會同濰坊市公安局民警再赴百色開展工作。2月24日至3月7日，經過追蹤、調查摸排和蹲點守候等工作，先后抓獲洗錢犯罪嫌疑人楊某、陸某等18人涉案人員，并將采取刑事拘留的14名犯罪嫌疑人押回諸城審訊。3月23日，專案組民警第三次趕赴百色開展工作，抓獲了林某、黃某、梁某等4名洗錢犯罪嫌疑人。

據辦案民警介紹，以“解凍民族資產”為誘餌詐騙，已是有幾十年的老騙術，每隔幾年就會改頭換面、卷土重來，近幾年利用微信為聯絡工具。騙子們先包裝一個歷史民族秘密資產流落海外的故事，再通過各種假證件、銀行清單等資料，偽造政府公文、委任狀，聲稱國家準備解凍這筆資產，要發給普通群眾，以此實施詐騙。

5月27日，記者了解到，在各相關警種密切協作下，專案組民警兩赴北京，三赴廣西，轉戰25000公里，經過9個月的連續奮戰，摧毀通過微信等網絡平臺，以“民族大業”、“解凍民族資產”為幌子實施詐騙的特大犯罪犯罪團伙。截至目前陸續抓獲詐騙團伙成員楊某等30余名，涉案資金2.5億元。目前，涉案人員均被采取刑事強制措施，案件正在進一步調查當中。

[責任編輯：楊凡、劉向陽]

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