原標(biāo)題：建行濟(jì)南分行天橋翡翠郡支行：成功攔截冒名開(kāi)戶(hù)

來(lái)源：中國(guó)山東網(wǎng)

近日，在建行濟(jì)南分行天橋翡翠郡支行客戶(hù)經(jīng)理輪值期間，一名中年男子要求辦理銀行卡，辦理期間系統(tǒng)提示“此客戶(hù)曾冒名辦理業(yè)務(wù)，請(qǐng)重點(diǎn)關(guān)注！”此前網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)常學(xué)習(xí)相關(guān)冒名開(kāi)戶(hù)的案例，因此大堂經(jīng)理十分警惕，先是穩(wěn)住客戶(hù)，第一時(shí)間向營(yíng)運(yùn)主管匯報(bào)了情況。

營(yíng)運(yùn)主管詳細(xì)詢(xún)問(wèn)了客戶(hù)開(kāi)戶(hù)目的、用途等，仔細(xì)核對(duì)客戶(hù)身份證信息，發(fā)現(xiàn)客戶(hù)并非濟(jì)南人，身份證地址是外地。在這期間，客戶(hù)表現(xiàn)得有些緊張，說(shuō)話語(yǔ)無(wú)倫次。當(dāng)詢(xún)問(wèn)客戶(hù)的屬相及年齡時(shí)，客戶(hù)均回答含糊遲疑。考慮到客戶(hù)已經(jīng)進(jìn)入系統(tǒng)重點(diǎn)關(guān)注的冒名客戶(hù)名單中，營(yíng)運(yùn)主管要求客戶(hù)提供戶(hù)口本、社保卡、駕駛證、暫住證等其他輔助證明資料，待銀行充分審核之后再給其辦卡，客戶(hù)一聽(tīng)，打消了繼續(xù)辦卡的念頭。

翡翠郡支行將持續(xù)嚴(yán)格按照日常業(yè)務(wù)操作流程辦理和審核業(yè)務(wù)，熟練掌握反洗錢(qián)知識(shí)，提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，避免業(yè)務(wù)操作漏洞讓不法分子有機(jī)可乘。

[責(zé)任編輯：楊凡、崔中連]

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