原標(biāo)題：山東弘宇農(nóng)機(jī)股份有限公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議

來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決提案的情形。

2、本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

1、會(huì)議召開(kāi)情況

（1）會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)柳秋杰先生

（2）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

（3）會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)與表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定

（4）會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2021年12月27日15:00開(kāi)始

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2021年12月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2021年12月27日9:15-15:00期間任意時(shí)間。

（5）會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

（6）會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司五樓會(huì)議室。

2、出席會(huì)議情況

（1）股東出席總體情況

出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共計(jì)24名，代表公司有表決權(quán)的股份總數(shù)為27,095,586股，占公司股份總額的29.0295%。其中，出席本次股東大會(huì)的持股比例低于5%的中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）共計(jì)17名，代表公司有表決權(quán)的股份總數(shù)為3,423,764股，占公司股份總額的3.6681%。

（2）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況

出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人共計(jì)12名，代表公司有表決權(quán)的股份總數(shù)為8,574,055股，占公司股份總額的9.1860%。

（3）網(wǎng)絡(luò)投票情況

本次股東大會(huì)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行有效表決的股東共計(jì)12名，代表公司有表決權(quán)的股份總數(shù)為18,521,531股，占公司股份總額的19.8435%。

（4）公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)或視頻方式出席或列席了本次會(huì)議。

現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議董事：柳秋杰、劉志鴻、王鐵成

通訊出席會(huì)議董事：牛立軍、高秀華、張志國(guó)、寧學(xué)貴

現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議監(jiān)事：季俊生、吳軼濤、滕聰、王兆華、趙紳懿

現(xiàn)場(chǎng)列席會(huì)議高管：柳秋杰、劉志鴻、張立杰、李春瑜、王鐵成

見(jiàn)證律師：法東、劉灃魯

二、提案審議表決情況

本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議通過(guò)了如下議案：

審議《關(guān)于豁免公司股東于曉卿自愿性股份鎖定承諾的議案》

表決情況：同意26,909,886股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.3146%；反對(duì)185,700股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.6854%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

其中，中小投資者表決情況：同意3,238,064股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的94.5761%；反對(duì)185,700股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的5.4239%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

表決結(jié)果：該項(xiàng)議案為股東大會(huì)普通決議議案，已取得出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人所持表決權(quán)的二分之一以上通過(guò)。

三、律師出具的法律意見(jiàn)

北京市君合（青島）律師事務(wù)所律師法東律師、劉灃魯律師列席本次股東大會(huì)，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格和召集人資格，以及表決程序等事宜，符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由此作出的股東大會(huì)決議是合法有效的。

四、備查文件

1、《公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；

2、北京市君合（青島）律師事務(wù)所《關(guān)于山東弘宇農(nóng)機(jī)股份有限公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。

特此公告。

山東弘宇農(nóng)機(jī)股份有限公司

董 事 會(huì)

2021年12月27日

[責(zé)任編輯：楊凡、崔中連]

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