原標(biāo)題：因反洗錢不力，杭州銀行被罰550萬！恒豐銀行青島分行曾因未按規(guī)定建立反洗錢內(nèi)控制度等被罰90萬

來源：大眾報業(yè)·半島新聞

5月31日，人民銀行杭州中心支行公布的行政處罰信息顯示，杭州銀行因未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)等違法行為被罰款580萬元，3名相關(guān)責(zé)任人也被處罰。

行政處罰信息顯示，杭州銀行違法行為有：未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)、未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄、未按規(guī)定履行大額和可疑交易報告義務(wù)和與身份不明的客戶進行交易。

2021年8月1日，《金融機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資監(jiān)督管理辦法》開始正式施行，其中指出，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定，結(jié)合內(nèi)部控制制度和風(fēng)險管理機制的相關(guān)要求，履行客戶盡職調(diào)查、客戶身份資料和交易記錄保存、大額交易和可疑交易報告等義務(wù)。

記者梳理發(fā)現(xiàn)，恒豐銀行青島分行曾因未按規(guī)定建立反洗錢內(nèi)控制度等被罰90萬。

2018年11月2日，人民銀行青島中心支行公布了一批行政處罰信息。據(jù)行政處罰決定書顯示，恒豐銀行股份有限公司青島分行存在“未按規(guī)定建立反洗錢內(nèi)控制度，未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)，未按照規(guī)定報送可疑交易”等違規(guī)行為。人民銀行青島市中心支行依據(jù)《《反洗錢法》第三十二條規(guī)定，于2018年11月2日對恒豐銀行青島分行合計罰款人民幣90萬元，對相關(guān)責(zé)任人處罰8.5萬元共計98.5萬元。

天眼查顯示，恒豐銀行股份有限公司青島分行（簡稱恒豐銀行青島分行），成立于2004年5月14日，經(jīng)營范圍包括許可該機構(gòu)經(jīng)營中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會依照有關(guān)法律、行政法規(guī)和其他規(guī)定批準的業(yè)務(wù)，經(jīng)營范圍以批準文件所列的為準（有效期限以許可證為準）。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

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