原標(biāo)題：山東金創(chuàng)股份有限公司關(guān)于召開2022

來源：齊魯晚報

原標(biāo)題：山東金創(chuàng)股份有限公司關(guān)于召開2022

來源：齊魯晚報

山東金創(chuàng)股份有限公司關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知

茲定于2023年6月29日上午9點(diǎn)在公司(煙臺市蓬萊區(qū)大辛店鎮(zhèn)黑嵐溝村東)會議室召開2022年年度股東大會,時間一上午,費(fèi)用自理。

一、審議的議案:

1.《2022年度董事會工作報告》

2.《2022年度監(jiān)事會工作報告》

3.《2022年投資完成情況和2023年投資計劃》

4.《2022年度財務(wù)決算及2023年度財務(wù)預(yù)算報告》

5.《2022年度利潤分配方案》

二、出席會議人員:截止到6月24日止,在山東產(chǎn)權(quán)登記有限公司登記在冊的公司股東或其委托代理人。

三、出席會議的登記方法:1.參會股東應(yīng)持本人身份證及山東產(chǎn)權(quán)登記有限公司簽發(fā)的股東賬戶卡到公司辦公室辦理登記手續(xù)；委托代理的應(yīng)帶雙方簽字的股東授權(quán)委托書、股東賬戶卡及雙方身份證原件辦理登記手續(xù)；異地股東可以信函、傳真方式登記,且信函、傳真到達(dá)日必須在6月25日下午5點(diǎn)前。2.登記時間:2023年6月25日上午8-11點(diǎn),下午2-5點(diǎn)。3.聯(lián)系人:王先琳。4.聯(lián)系電話:0535-3359818；傳真:0535-3359819

附:股東授權(quán)委托書

茲委托 先生(女士)代表本人參加山東金創(chuàng)股份有限公司2022年年度股東大會,并代表本人行使對議案的表決權(quán)。

賬戶卡號: 持股數(shù):

股東身份證號: 代理人姓名:

代理人身份證號: 委托人簽字:

委托日期: 年 月 日

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