原標(biāo)題：臨沂河?xùn)|端掉倆“跑分”團(tuán)伙

來(lái)源：山東法制報(bào)

原標(biāo)題：臨沂河?xùn)|端掉倆“跑分”團(tuán)伙

來(lái)源：山東法制報(bào)

8月中旬，臨沂市公安局河?xùn)|分局反詐中心接到上級(jí)推送線索，轄區(qū)湯頭街道馮某名下的兩張銀行卡賬戶資金流水異常，存在重大“跑分”洗錢嫌疑。民警立即對(duì)其銀行卡流水進(jìn)行深挖細(xì)查，隨即牽出兩個(gè)“跑分”洗錢團(tuán)伙。

民警發(fā)現(xiàn)，馮某名下的一張銀行卡先后兩次用來(lái)為境外詐騙集團(tuán)轉(zhuǎn)移涉詐資金，共計(jì)1.1萬(wàn)余元。不僅如此，馮某在其朋友趙某、田某的介紹下，也充當(dāng)了詐騙分子的“左膀右臂”，親自參與“跑分”洗錢的勾當(dāng)。

8月19日，分局組織警力抓獲了馮某、趙某、田某，同時(shí)查明，趙某、田某近兩年來(lái)多次介紹他人參與跑分行為。目前，3人已被刑事拘留。民警乘勝追擊，對(duì)馮某的另一張銀行卡緊追細(xì)查，發(fā)現(xiàn)該卡出借給湯頭街道的李某豪。后李某豪、朱某、李某業(yè)等人將此卡及他人多個(gè)銀行賬戶用于從事虛擬幣交易平臺(tái)交易，獲取非法利益。目前，李某豪、朱某、李某已被行政拘留，并分別予相應(yīng)罰款。【蔡飛飛】

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