原標(biāo)題：工商銀行煙臺(tái)萊陽支行持續(xù)加強(qiáng)反洗錢工作管理

來源：膠東在線

原標(biāo)題：工商銀行煙臺(tái)萊陽支行持續(xù)加強(qiáng)反洗錢工作管理

來源：膠東在線

膠東在線3月4日訊（通訊員 王泖林）今年以來，工商銀行煙臺(tái)萊陽支行多策并舉，主動(dòng)擔(dān)當(dāng)，不斷加強(qiáng)反洗錢合規(guī)管理工作，進(jìn)一步提高員工反洗錢履職能力，有效防范洗錢、恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)，促使反洗錢的工作質(zhì)量逐步提升。

該行積極轉(zhuǎn)變思想觀念，以反洗錢工作為抓手，有效開展客戶盡職調(diào)查，做好客戶身份識(shí)別。針對(duì)調(diào)查過程中發(fā)現(xiàn)的高風(fēng)險(xiǎn)客戶，及時(shí)采取后續(xù)措施，嚴(yán)控外部洗錢風(fēng)險(xiǎn)向內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)傳遞。同時(shí)，定期組織反洗錢專題培訓(xùn)，大力普及反洗錢知識(shí)，不斷增強(qiáng)反洗錢專業(yè)技能，增強(qiáng)全員反洗錢意識(shí)，切實(shí)增強(qiáng)反洗錢履職能力。有效整合客戶盡職調(diào)查與可疑交易資金監(jiān)測(cè)分析工作，扎實(shí)提升系統(tǒng)可疑預(yù)警非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)能力，及時(shí)整合可疑交易線索，做到“舉一反三”，發(fā)現(xiàn)重大價(jià)值情報(bào)第一時(shí)間移交反洗錢部門。

此外，該行定期在轄內(nèi)開展反洗錢宣傳活動(dòng)，懸掛反洗錢宣傳橫幅，營(yíng)業(yè)大廳設(shè)立宣教專區(qū)，擺放宣傳折頁、風(fēng)險(xiǎn)提示等宣教資料供客戶閱讀學(xué)習(xí)。利用網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)的電子顯示屏、電視等可視設(shè)備播放反洗錢宣傳短視頻等素材，現(xiàn)場(chǎng)解答客戶關(guān)于反洗錢相關(guān)知識(shí)咨詢，提升社會(huì)公眾洗錢風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，切實(shí)履行反洗錢義務(wù)，不斷增強(qiáng)社會(huì)公眾反洗錢意識(shí)，推進(jìn)反洗錢工作健康開展。

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