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青島城陽警方打掉一個“跑分”團伙

來源:山東法制報

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2024-06-18 14:38:06

原標題:青島城陽警方打掉一個“跑分”團伙

來源:山東法制報

原標題:青島城陽警方打掉一個“跑分”團伙

來源:山東法制報

兩名小伙沒有固定工作,銀行卡上卻經常出現數千到上萬元的大額轉賬。民警經過調查,確認兩人參與了為電詐分子洗錢的“跑分”活動。民警經過深入挖掘,揪出了一個被稱為“ 車隊”的“跑分”團伙,他們落網前,已為電詐分子“洗錢”30多萬元。

今年2月,青島市公安局城陽分局民警在核查“斷卡”線索時發現,徐某和黃某沒有固定工作,但兩人的銀行卡出現了大額資金流水。民警圍繞兩人展開調查,確定兩人有“跑分”的嫌疑。

“跑分”,是電詐黑灰產業鏈上的一種洗錢行為,不法分子利用他人的銀行賬戶或第三方支付平臺賬戶,為電詐分子代收詐騙資金,再轉賬到指定賬戶,從中賺取傭金。

民警掌握關鍵證據后,將徐某抓獲。據徐某供述,他在玩“劇本殺”時認識了黃某,兩人成為好友。不久前,徐某感嘆最近手頭緊,黃某提出,徐某可以通過“跑分”的方式掙些零花錢,徐某很快答應。從那以后,徐某的銀行卡上經常能收到一定數額的資金,他每次都將錢款取出交給黃某,賺取傭金。

根據徐某的供述,民警將黃某抓獲。徐某每次取現交給黃某后,黃某都會把錢存入自己的銀行卡,再轉到中學同學滕某的銀行卡上。警方圍繞滕某調查后發現,他經常在湖南懷化、長沙等地活動,和他同吃同住的,還有一名叫羅某的男子。

民警趕赴湖南,很快鎖定了羅某也在“跑分”產業鏈上,滕某的銀行卡收到涉案錢款后,很快會轉到羅某的卡上。3月28日,民警在懷化展開布控,在一家酒店內將羅某和滕某抓獲。民警還發現另一名叫張某的男子也參與其中,當晚,民警將張某抓獲。目前,5人已被依法采取刑事強制措施。

公安機關經過進一步深挖后發現,羅某、滕某、張某3 人是一個分工明確的為電信詐騙等非法資金分流“洗白”的團伙,俗稱“車隊”。

在電詐案件中,受害人一旦上當,他面對的就不只是一個傳統意義上的騙子,而是一個分工精細、高度產業化的詐騙犯罪團伙。羅某、滕某、張某3人組成的“車隊”,就是專門負責轉移涉案資金的。

為逃避打擊處理,這類犯罪嫌疑人一般具有極強的反偵查意識,甚至有人刻意隱藏身份,設置多個層級、環節進行“隔離保護”,一旦受害人被騙,將錢匯到詐騙分子指定的賬戶,資金在“車隊”的運作下很快就被轉移,難以追回。【城公宣】

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