原標題：火眼金睛 煙臺銀行成功攔截一筆涉詐資金

來源：膠東在線

原標題：火眼金睛 煙臺銀行成功攔截一筆涉詐資金

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膠東在線9月15日訊（通訊員 王璇）近日，煙臺銀行福山商業街支行上演了一場緊張而有序的涉詐取現攔截行動。

當天下午15時左右，一名男性客戶步入網點，要求辦理一筆大額取現業務。經辦柜員在仔細核查該客戶的交易流水時，發現了一個不尋常的細節，該筆款項于下午14點31分剛從另一家銀行轉入，時間上的可疑立即引起了銀行工作人員的高度警覺。為進一步確認客戶身份及交易背景，大堂經理詢問其取款用途，客戶聲稱是用于結婚。然而，客戶眼神飄忽不定、行為警覺、不時四處張望的異常表現，使得工作人員心生疑慮。

面對這一可疑行為，大堂經理與前臺柜員迅速將情況匯報給營運主管，并立即啟動應急預案，迅速聯系反詐中心協助核實客戶信息。

經過與反詐中心緊急溝通，決定立即對該賬戶進行管控，并同時撥打110報警。與此同時，銀行工作人員繼續安撫客戶，為公安人員的到來爭取了寶貴的時間。

公安人員抵達現場后，詳細了解了情況，當即將該名客戶帶至派出所進行調查，確認該客戶為涉詐涉案人員，此次事件的成功處理得到了福山區反詐中心的贊揚。“煙臺銀行福山商業街支行工作人員反詐意識很強，為公安機關案件辦理提供了有效線索，為維護金融秩序和社會穩定貢獻了積極力量。”反詐中心工作人員說。

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