齊魯網4月16日訊 近日，一個利用“虛假投資平臺”進行詐騙的200多人的團伙被煙臺萊陽警方抓獲， 凍結資金4000多萬元。

這種詐騙，能有多玄乎呢？ 

其中一名受害人辛苦攢下的將近5萬元血汗錢，不到一分鐘就在“虛假投資平臺”被騙光了。

“不差錢”美女加錯好友 5萬元瞬間賠光

受害人王先生介紹：“剛開始的時候就是有一個陌生人‘郝麗’從微信加我，問是姑媽介紹來的師傅嗎？我當時閑著沒事就同意加好友了，問了一句你干什么的？她問我是不是姑媽介紹來修音響的，然后就聊了起來，我看她發的朋友圈，感覺她是一個不差錢的人，生活質量也是挺好的那種。”

這位“郝麗”，自稱經營著一家咖啡廳，是一名30多歲的單身母親， 有意無意的多次提到自己通過一個手機軟件在做期貨投資，賺了不少錢。這讓王先生心動了起來，交談中，郝麗表示可以帶著王先生一起做期貨投資賺錢。“她告訴我她姑媽有分析師，可以帶我做投資，然后就發了一個二維碼圖片給我，下載了一個叫‘海聯國際’的APP。一開始投了兩千多，賺了三四百，又投了一萬多，賺了五六千，最后一次投了四萬七八千塊錢，最后在一分鐘之內就沒了。” 受害人王先生回憶。

看到5萬塊錢瞬間賠光，王先生心疼之余仔細回想了投資經歷，越發感覺不對勁，最終還是抱著試試的心態向當地警方報了案。警方經過調查，發現背后竟然是一個規模龐大的詐騙組織。

三地涉案 一次抓捕近200名嫌疑人

民警介紹：這個團伙是以虛假投資平臺為幌子的詐騙團伙。團伙中分為三個層級，第一個層級是上游制作詐騙所用的APP軟件的公司，中游是具體實施詐騙的犯罪嫌疑人，下游是給他們提供洗錢交易平臺的遞四方聚合支付公司。

民警調查發現，詐騙團伙的軟件開發人員位于河北省，提供聚合支付洗錢平臺的犯罪嫌疑人位廣東深圳，負責具體實施詐騙的人員位于湖北。今年3月份，萊陽警方派出近三百名警力奔赴各地，同時展開抓捕。警方發現，這個名為“湖北金聚匯恒商貿有限公司”的企業，實際上就是進行詐騙犯罪的大本營，現場有近百人參與各個流程。警方趕到時，有人還在電腦上，忙著熟悉那些專門用于詐騙的話術。

一次收網抓捕，近200名嫌疑人落網，查扣200多臺電腦，凍結4000多萬元資金， 詐騙團伙被全鏈條打擊。這場詐騙，受害人超過2000人，涉案金額已達億元。但是，即便在嫌疑人被抓后，很多人還是不相信，帶自己賺錢的好友，竟然是騙子。還有一些，發現自己上當受騙后，也沒有選擇報警。

起底作案手法：買來個人信息 偽裝單身美女加好友引入套

那么，這個詐騙團伙有哪些魔力，能讓這么多的受害人選擇沉默呢？據了解，這個詐騙團伙有一套完整的詐騙流程和手段，首先是選擇特定人員并獲取對方個人信息。犯罪嫌疑人丁某介紹：“通過網上qq群、淘寶，來找一些專門銷售股民信息這塊的手機號碼資源。”

一些有投資經歷的人，首先會被選人詐騙對象。詐騙團伙的所謂的“操盤手”，通過搜索手機號，添加被害人為好友，然后把自己偽裝成一名生活優越的單身女性形象。當記者問到為什么要塑造這么一個形象跟對方聊天時， 犯罪嫌疑人丁某解釋：第一她是女性，加上這些男性客戶的話，更容易打消他們的顧慮，就是打消一個防備心；第二，我們選定的很多35歲到60歲之間的男性客戶，他們有一部分肯定會有一些非分之想。

詐騙分子會提前進行接受身份培訓，例如虛構女性的所有信息，包括職業、住所、感情經歷、家人信息等等，一位操盤手在看守所里向記者演示了他當初是如何一步步和受害人建立聯系的過程。“我就會以找錯人的方式，加上他，然后再跟他聊，他是哪里人，平時喜歡干什么，有什么愛好，慢慢的了解，慢慢的熟悉，然后說自己離異了，有些人看我們朋友圈看我們很漂亮，就愿意和我們聊下去。當跟你聊的最火熱的時候，主動去切斷聊天，說你稍等我會，我去做個單，做完單過幾分鐘回來后，她就會把虛假的包裝成盈利的單發給被害人，讓對方去看一看，還是抓住了他們想快速賺錢這種投機心理。”

當被害人表達有投資意愿的時候，騙子就會發來一個二維碼圖片，通過掃描二維碼下載一個名為“亞聯國際”的投資APP，用戶可以在里面進行期貨交易，為了增加可信度，這個APP還會引用真實的市場交易數據，但是APP里的交易數據會比正常的真實的市場數據延遲幾分鐘到半小時，也就意味著騙子會比受害人先得知投資結果，這個時間差正好就是犯罪分子做手腳的時候。

民警介紹：它跟正規的投資平臺最大的區別有兩點：第一點就是他的資金流向，不是流向正規的交易所或者資金平臺，而是流向洗錢的團伙；第二點，在研發這個平臺的時候，留有端口，這個端口就是犯罪嫌疑人用超管賬號進去以后，可以對數據進行任意的更改，他想讓被害人賠的時候，它可以通過后臺的操作，讓你的錢瞬間變為零。

據民警介紹，不少人在資金受損后，都誤以為是正常的市場風險所致，因此不會想到報警，而騙子也會對投資人進行安慰，并繼續保持聊天，以防引起對方懷疑，這是一種迷惑性很強的新型網絡詐騙手段。

萊陽市副市長公安局局長孫文程表示： 當前這種新型的電信詐騙案件隱蔽性比較強，迷惑性也比較強，人難抓錢難追，各警種配合聯動、合成作戰才能有效的、全鏈條的打擊電信網絡詐騙案件。

[責任編輯：楊凡、董曉爽、王文龍]

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