齊魯網(wǎng)·閃電新聞11月20日訊 近日，淄博淄川警方偵破一起利用虛假跨境電商貿(mào)易騙取金融機(jī)構(gòu)結(jié)匯的非法經(jīng)營(yíng)外匯案，打掉3個(gè)跨境地下錢(qián)莊，查控凍結(jié)涉案資金2000多萬(wàn)元，涉案金額高達(dá)28億元。

今年6月，淄博市公安局淄川分局經(jīng)偵大隊(duì)在工作中發(fā)現(xiàn)，楊某江、劉某名下的28個(gè)可疑銀行賬戶(hù)與11家跨境電商公司賬戶(hù)交易頻繁，24小時(shí)不間斷交易，數(shù)額巨大，平均每月交易資金高達(dá)一億元，但是賬面上的成交金額與商品價(jià)值嚴(yán)重不符，有虛假貿(mào)易的嫌疑。

這11家跨境電商下面有300多個(gè)交易網(wǎng)站，而這些網(wǎng)站經(jīng)常更換域名，均無(wú)支付通道，如果客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)商品，將無(wú)法付款成交。

警方對(duì)銷(xiāo)售物品的網(wǎng)站進(jìn)行查看，發(fā)現(xiàn)基本設(shè)置是一樣的，網(wǎng)頁(yè)的頁(yè)面也基本雷同，比如一個(gè)螺絲刀在好幾個(gè)網(wǎng)站上都出現(xiàn)過(guò)，因此，警方懷疑這是同一個(gè)犯罪團(tuán)伙進(jìn)行包裝的網(wǎng)站。

經(jīng)深入分析研判，警方發(fā)現(xiàn)這11家跨境電商公司都是非法注冊(cè)的空殼公司，公司賬戶(hù)為江西人楊某江、劉某所提供，所屬網(wǎng)站只是進(jìn)行虛假貿(mào)易的道具，深圳亦付科技公司的徐某和澎湃眾聯(lián)科技公司的高某良是這些跨境電商公司的實(shí)際控制人。警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這兩家公司主要從事信息技術(shù)、計(jì)算機(jī)軟件服務(wù)，根本沒(méi)有金融支付資質(zhì)，警方判斷，以徐某、高某良為首的犯罪團(tuán)伙涉嫌利用虛假跨境電商為他人洗錢(qián)。

至此，由徐某、高某良為首的兩個(gè)匯兌型錢(qián)莊和以楊某江、劉某為首的結(jié)算型錢(qián)莊逐漸浮出水面。警方偵查發(fā)現(xiàn)，徐某為了非法牟利，2021年3月成立深圳亦付公司，通過(guò)楊某江等人聯(lián)系購(gòu)買(mǎi)擁有跨境電商資質(zhì)的公司，搭建專(zhuān)門(mén)系統(tǒng)進(jìn)行虛假跨境電商貿(mào)易，騙取金融機(jī)構(gòu)非法結(jié)算外匯，為境外犯罪團(tuán)伙非法轉(zhuǎn)移黑灰資金，他嘗到甜頭后，又勾結(jié)同鄉(xiāng)高某良成立澎湃眾聯(lián)公司，進(jìn)行同樣的犯罪活動(dòng)。先后為境外犯罪團(tuán)伙轉(zhuǎn)賬洗錢(qián)28億多元。

淄川分局組織經(jīng)偵、網(wǎng)安、刑偵等部門(mén)抽調(diào)精干警力成立專(zhuān)案組，開(kāi)展破案攻堅(jiān)。經(jīng)過(guò)多日摸排，專(zhuān)案組摸清了涉案公司在深圳的窩點(diǎn)位置，掌握了犯罪團(tuán)伙的人員架構(gòu)和分工，組織警力趕赴深圳開(kāi)展了集中收網(wǎng)行動(dòng)。

據(jù)犯罪嫌疑人供述，自2021年以來(lái)，他們?yōu)榫惩夥缸飯F(tuán)伙轉(zhuǎn)移資金28億多元，按照1%到2%不等的手續(xù)費(fèi)，共非法獲利3000多萬(wàn)元。警方介紹，楊某江、劉某團(tuán)伙專(zhuān)門(mén)到重慶、貴州等多個(gè)省份成立空殼公司，為上游犯罪團(tuán)伙進(jìn)行非法資金轉(zhuǎn)移，從中賺取3‰的手續(xù)費(fèi)。

目前，徐某等12名犯罪嫌疑人均被警方依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件仍在進(jìn)一步偵辦中。

閃電新聞?dòng)浾?寧佳 孫凱旋 王良 淄川臺(tái) 孫兆明 報(bào)道