原標(biāo)題：錢(qián)已到賬卻不能提現(xiàn)？這是個(gè)騙局

來(lái)源：檢察日?qǐng)?bào)

原標(biāo)題：錢(qián)已到賬卻不能提現(xiàn)？這是個(gè)騙局

來(lái)源：檢察日?qǐng)?bào)

足不出戶，通過(guò)出租、出售自己的銀行卡、電話卡、身份證就能輕松獲得高額報(bào)酬？近日，青島鐵路運(yùn)輸檢察院（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“青島鐵檢院”）辦理的一起幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案被告人傅某，被法院判處拘役二個(gè)月，緩刑四個(gè)月，并處罰金1萬(wàn)元。

網(wǎng)店來(lái)了個(gè)“大客戶”

2021年5月，陳某的網(wǎng)店收到一條來(lái)自昵稱(chēng)為“星星”的咨詢信息，隨后，陳某加了對(duì)方為微信好友。“星星”說(shuō)要送給女朋友一件生日禮物，讓陳某幫助推薦幾款首飾，并詳細(xì)詢問(wèn)了款式、價(jià)格，言談中表現(xiàn)出強(qiáng)烈的購(gòu)買(mǎi)意愿。在交談中，“星星”透露出自己身價(jià)不菲，表示以后會(huì)再次光顧陳某的生意。

陳某萌生了要抓住這個(gè)客戶的想法，對(duì)“星星”表現(xiàn)出了極大的熱情與信任。經(jīng)過(guò)挑選，“星星”看中了陳某網(wǎng)店中一款價(jià)值25萬(wàn)元的翡翠吊墜，在結(jié)賬時(shí)“星星”說(shuō)：“我現(xiàn)在在香港，能不能用港幣結(jié)算？我給你轉(zhuǎn)55萬(wàn)元港幣，你把剩余的錢(qián)折成人民幣打到我的賬戶上，這樣我以后在你這里買(mǎi)東西就方便多了。”陳某面對(duì)高額訂單的誘惑，經(jīng)過(guò)一番思考后，便答應(yīng)了“星星”的要求。

收到的錢(qián)不能提現(xiàn)或轉(zhuǎn)賬

于是，陳某讓香港的朋友幫忙接收轉(zhuǎn)賬。“星星”把已經(jīng)轉(zhuǎn)賬的銀行提示信息截圖發(fā)給陳某，并催促陳某給他打款。在確定收到“星星”的轉(zhuǎn)賬后，陳某將20萬(wàn)元人民幣轉(zhuǎn)入“星星”指定的賬戶中。

在其轉(zhuǎn)賬后，陳某在香港的朋友說(shuō)收到的錢(qián)有問(wèn)題——“只顯示有金額轉(zhuǎn)入，但是不能提現(xiàn)或轉(zhuǎn)賬。”陳某隨即通過(guò)微信多次聯(lián)系“星星”，但“星星”一直不回復(fù)，陳某意識(shí)到被騙，立即報(bào)了警。

接到報(bào)案后，青島鐵路警方對(duì)該收款賬戶進(jìn)行分析研判，迅速鎖定提供該銀行賬戶的犯罪嫌疑人傅某。2021年9月14日，傅某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被警方立案?jìng)刹椤Ｇ鄭u鐵檢院提前介入該案，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)進(jìn)一步調(diào)查上游電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪情況，向公安機(jī)關(guān)提出引導(dǎo)偵查意見(jiàn)。目前，上游涉案人員詐騙犯罪正在進(jìn)一步偵查中。

辦卡寄出獲利2.5萬(wàn)元

2022年10月13日，傅某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪一案被移送至青島鐵檢院審查起訴。經(jīng)審查查明，陳某被騙的20萬(wàn)元轉(zhuǎn)入了傅某的銀行卡內(nèi)，后又分多次被轉(zhuǎn)出；另查明，2021年5月至6月，一個(gè)IP地址在香港的賬號(hào)多次通過(guò)網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系傅某，讓其幫忙辦理銀行卡寄往香港，承諾會(huì)給傅某好處費(fèi)。起初，傅某擔(dān)心自己的銀行卡被用于違法犯罪活動(dòng)，便拒絕了。后來(lái)因生意不好，還欠了不少外債，傅某便答應(yīng)了對(duì)方的要求，用自己的身份證辦了一張銀行卡，將卡寄往香港后，沒(méi)多久就收到了來(lái)自該賬號(hào)的轉(zhuǎn)賬5000元。嘗到甜頭的傅某膽子逐漸大了起來(lái)，又先后辦理了2張銀行卡寄往香港，共非法獲利2.5萬(wàn)余元。

為準(zhǔn)確對(duì)傅某定罪量刑，青島鐵檢院根據(jù)證據(jù)情況，排除傅某構(gòu)成詐騙罪共犯，認(rèn)為傅某主觀上明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，并向他人出售銀行卡，達(dá)到情節(jié)嚴(yán)重的標(biāo)準(zhǔn)，依法應(yīng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪論處。

案發(fā)后，傅某主動(dòng)到警方投案，如實(shí)供述自己罪行，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，積極退繳違法所得，爭(zhēng)取能從寬處理。2022年12月13日，青島鐵檢院將該案提起公訴。

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