齊魯網(wǎng)·閃電新聞12月10日訊 近日，菏澤市公安機(jī)關(guān)破獲一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案，抓獲該團(tuán)伙10余名骨干人員，完成“斬枝”行動，至此這個遍布全國20余個省市的傳銷網(wǎng)被徹底摧毀。

老人變賣家產(chǎn)投資 女兒報案挖出傳銷“大團(tuán)伙”

時間要追溯到去年1月份，菏澤市公安局定陶分局治安大隊接到轄區(qū)一居民報警稱，她母親被一網(wǎng)絡(luò)平臺詐騙8萬余元。原來，她的母親在微信群跟著別人在個名為“羅斯柴爾德中國物聯(lián)網(wǎng)運作中心平臺”的網(wǎng)絡(luò)平臺做“投資”，“投資”金額由幾百元、幾千元逐漸增長到了8萬余元，老人竟然還要変賣家產(chǎn)繼續(xù)“投資＂。家里人都勸不動老人，其女兒便到公安機(jī)關(guān)報了案。

在了解情況時，辦案民警敏銳地察覺，這絕非網(wǎng)絡(luò)詐騙那么簡單。因為，細(xì)心的民警通過查看老人所在微信群中的聊天記錄發(fā)現(xiàn)，里面出現(xiàn)了“投資770元，收益210萬”“拉人頭”“推薦費”“出局會員”等傳銷犯罪的專業(yè)術(shù)語。民警斷定，該案背后肯定是一個傳銷“大團(tuán)伙”。于是，治安大隊立即組織民警對涉案賬戶交易信息展開調(diào)查。而查到的結(jié)果，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了民警的預(yù)料。

會員數(shù)竟達(dá)到20萬人之巨 涉案資金2億以上

經(jīng)過一個多月的銀行交易查詢和資金走向分析，民警初步查明該組織會員數(shù)竟達(dá)到20萬人之巨，涉案資金更是達(dá)到了驚人的2億元以上。對此，分局立即抽調(diào)精干力量，成立專案組，對該案件進(jìn)行調(diào)查，并將這次專項行動代號命名為“戰(zhàn)斧”，斬斷這一特大網(wǎng)絡(luò)傳銷團(tuán)伙的“戰(zhàn)斧”已經(jīng)高高舉起。

神秘的“羅斯柴爾德”

打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪最重要的是對資金流的分析，大體上需要經(jīng)歷查實嫌疑賬戶、摸清組織架構(gòu)、集中收網(wǎng)抓獲骨干成員三個階段。民警將三個階段分別稱之為“斷血”、“斬枝”、“挖根”，并制定了詳細(xì)的偵查計劃。

由于案件涉及銀行賬號眾多，資金往來頻繁，僅銀行流水打印件就好幾箱。通過對海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行篩查，郭某、楊某、程某三名犯罪嫌疑人浮出水面。然而，對這三人的抓捕并非易事。因為該團(tuán)伙雖然人員眾多，但組織嚴(yán)密，每天早晚都要在微信群內(nèi)組織簽到，稍有不慎便會打草驚蛇。辦案民警只能不斷尋找時機(jī)，完善抓捕方案。

2018年1月26日，民警發(fā)現(xiàn)三人同時入住成都市一家賓館，便立即前往抓捕。在當(dāng)?shù)囟资亓宋逄熘螅窬瘜⑷思傲硗庖幻缸锵右扇俗カ@，首戰(zhàn)告捷。隨后，民警趁熱打鐵，馬不停蹄地奔赴江蘇連云港、貴州遵義、浙江杭州等地，又抓獲三名犯罪嫌疑人。

經(jīng)審訊，七人與上線僅通過網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系，并不知道上線身份。

與此同時，民警對該組織虛構(gòu)的“羅斯柴爾德中國物聯(lián)網(wǎng)運作中心”展開調(diào)查。通過對其微信客服的偵查，民警最終鎖定一名叫陳某的男子。該男子每天不停地通過ATM機(jī)取錢，湊夠200萬元之后便會送往江蘇省連云港市。2018年2月26日，民警在連云港市將陳某及另外兩名同住人員抓獲。經(jīng)審訊，陳某三人都是取款、送錢人員。

至此，該組織資金“供血”渠道被成功切斷。然而幕后主使一一那名神秘的“羅斯柴爾德”到底是什么人尚未可知。他到底是一個人還是一個團(tuán)伙?

狡猾的幕后“老大”落網(wǎng) 已辦好出國手續(xù)準(zhǔn)備飛往迪拜

通過對陳某三人的突審，民警得知他們都是為一名叫“孫寶華＂的男子取款、送錢。經(jīng)過分析，這個“孫寶華”就是幕后主使，也就是那名神秘的“羅斯柴爾德”，案件豁然開朗起來。于是，辦案民警決定跳過“斬枝”階段，先采取“挖根”行動。然而，幕后主使卻十分狡猾，經(jīng)過查詢，“孫寶華”并非其真名。據(jù)陳某等三人交代，“孫寶華”都是通過手機(jī)給他們發(fā)送指令，讓他們把錢交給司機(jī)。民警不放過任何蛛絲馬跡，隨著調(diào)查的深入，一名叫周某的男子進(jìn)入警方視線，通過陳某等三人辨認(rèn)，周某就是“孫寶華”的司機(jī)。

于是，民警立即圍繞周某展開調(diào)查，最終發(fā)現(xiàn)一名孫姓男子具有重大嫌疑，此人在連云港市經(jīng)營“神鉦置業(yè)有限公司”，民警隨即開展抓捕，但孫某僥幸逃脫。而據(jù)周某交代，孫某異常謹(jǐn)慎，他給孫某開了那么長時間車，自己都不知道孫某住在哪里，因為孫某從來不讓周某送到住處，而是送到某個路口之后，孫某再步行回家。

然而，再狡猾的狐貍也逃不過獵人的眼晴。經(jīng)過細(xì)致追查，民警在監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)了孫某逃脫線索，孫某離開公司后，搭乘一輛出租車前往高速入口，在高速口乘坐一輛越野車逃往德州。民警一路調(diào)取監(jiān)控，最終追蹤到德州樂陵黃夾鎮(zhèn)將孫某抓獲。

此時的孫某已經(jīng)辦好出國手續(xù)，準(zhǔn)備飛往迪拜。孫某交代，他已經(jīng)感覺自己被警方盯上，所以準(zhǔn)備潛逃至國外。之后，根據(jù)孫某的交代，警方又相繼抓獲該團(tuán)伙10余名骨干人員，完成“斬枝”行動，至此這個遍布全國20余個省市的傳銷網(wǎng)被徹底摧毀。

保險柜里鎖著數(shù)百萬 錢多到不知道怎么花？

在孫某的住處，民警發(fā)現(xiàn)一個大保險柜，里面擺滿了數(shù)百萬元現(xiàn)金。清點現(xiàn)金時，甚至將銀行工作人員帶去的點鈔機(jī)燒壞。

孫某交代，他當(dāng)年也是被傳銷組織騙得幾乎一無所有，但被傳銷組織洗腦的他卻還一直堅信這種模式能讓他發(fā)家。2017年，他花3000元租賃了服務(wù)器，制作宣傳網(wǎng)站，自稱是羅斯柴爾德家族客服，虛構(gòu)該家族在中國投資物聯(lián)網(wǎng)合作項目，宣稱凡是注冊的“出局會員”均為項目股東，到一定時間可以獲取分紅。之后，他又找到與自己一同搞過傳銷的程某等5人，將全國劃分為5個大區(qū)，分別擔(dān)任“大區(qū)經(jīng)理”發(fā)展會員，收取注冊費。高額的回報、極具誘惑力的宣傳讓他們的會員人數(shù)迅速增加。

然而，在運作過程中，孫某先后兩次推遲“分紅”時間，最后將時間定在了2018年3月14日。孫某告訴民警，到了約定時間，他依然不會給會員所謂的分紅，到時候他會將平臺一關(guān)了之。如果不是被抓，他已經(jīng)準(zhǔn)備再重新再開一個平臺，繼續(xù)牟利。

令人哭笑不得的是，孫某被抓后，民警尋找“會員”進(jìn)行調(diào)查時，不少“會員”還沉浸在“分紅”的美夢中，他們甚至埋怨民警抓人抓早了，如果等到3月14日，他們甚至已經(jīng)成了百萬甚至千萬富翁。

在與孫某的交流中，孫某告訴民警，剛開始的時候，每天晚上回到住處，拿著手機(jī)翻看轉(zhuǎn)賬記錄是最讓他興奮的事，到后來，他對轉(zhuǎn)賬記錄的感覺已經(jīng)麻木，都懶得去看有多少轉(zhuǎn)賬，再到后來，他經(jīng)常對著一保險柜的現(xiàn)金，思索該怎么去花這些錢。

經(jīng)法院一審判決，該傳銷組織18名骨干成員分獲不同刑期的有期徒刑。

閃電新聞記者 寧佳菏澤報道

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