女子兼職被騙4萬元，求助“退款客服”又被騙6萬元

嫌犯所記詐騙心得

嫌犯用詐騙所得購買的捷豹轎車

審訊犯罪嫌疑人

近日，山東省濰坊濱海區(qū)一女子先是在網(wǎng)上“兼職刷單”被騙4萬余元，在要求退款時又被“客服”詐騙6萬余元，濰坊濱海公安分局接警后迅速部署、周密布控，將這起涉及全國23個省、直轄市、自治區(qū)，多達(dá)20名犯罪嫌疑人的犯罪團(tuán)伙一網(wǎng)打盡，為各地受騙群眾追回贓款贓物300余萬元。該案為全市偵破的首例以網(wǎng)絡(luò)兼職刷單為名實(shí)施詐騙的系列案件。

蠅頭小利蒙雙眼

網(wǎng)上“兼職”被騙4萬元

2017年3月7日，濰坊濱海區(qū)的袁女士在QQ上收到一條幫助某寶商家刷信譽(yù)賺取傭金的信息，對方承諾只要會操作支付寶進(jìn)行掃碼，足不出戶便可獲得刷單金額6%的傭金。平日正好有空閑時間的袁女士并未多想便信以為真，卻不曾想一張犯罪嫌疑人精心密織的“詐騙網(wǎng)”正向袁女士罩來。

在后來幾天的網(wǎng)上聊天中，對方向袁女士詳細(xì)講解了“刷單流程”，并發(fā)送了一條120元某寶商品鏈接，且告知袁女士不要在某寶付款不然會被系統(tǒng)檢測查封，然后發(fā)來一個支付二維碼的圖片，需要袁女士掃碼完成任務(wù)領(lǐng)取本金和6元錢傭金。

當(dāng)袁女士掃碼付款120元后，不久便收到了對方支付寶轉(zhuǎn)款126元，袁女士此時的感覺是對方很有信譽(yù)，放松了警惕，并要求繼續(xù)“工作”刷單，殊不知袁女士正一步步掉入犯罪嫌疑人的詐騙“大網(wǎng)”中。

隨后，對方又向袁女士發(fā)來一條360元的商品鏈接，并要求袁女士連拍3件，袁女士完成后，對方又以卡單或者系統(tǒng)要求等名義讓袁女士繼續(xù)刷單，并且一次“刷單”的金額已經(jīng)漲到幾千元，袁女士為完成對方要求的“刷單任務(wù)”先后掃碼十余次。這時才有所警覺的袁女士發(fā)現(xiàn)，經(jīng)過一次次刷單共累計(jì)向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)款4萬余元，但對方后來遲遲沒有返款的行為開始讓袁女士心生懷疑，便要求對方將自己的4萬多本金進(jìn)行返還，萬萬想不到的是對方竟還編織了一個更大的連環(huán)騙局網(wǎng)在等待袁女士。

“退款客服”大飆演技

申請退款又被騙6萬

袁女士多次同對方協(xié)商，對方仍繼續(xù)要求袁女士完成“刷單任務(wù)”后才能返款，但此時醒悟過來的袁女士沒有再繼續(xù)刷單。雙方僵持過程中，對方“好心”提醒告訴袁女士，其公司有專門負(fù)責(zé)退款的“客服”，表示有什么問題客服可以一并解決，并將“退款客服”的QQ號發(fā)給袁女士。

重燃希望的袁女士便將返款的希望寄托在了客服身上，經(jīng)聯(lián)系QQ客服，“退款客服”在“耐心”詢問了袁女士的情況后表示可以為其辦理退款，這讓袁女士十分欣喜并咨詢?nèi)绾无k理。此時“客服”人員便給袁女士發(fā)送了一張二維碼圖片，告知袁女士需要掃碼進(jìn)行身份驗(yàn)證，退款心切的袁女士掃碼后卻發(fā)現(xiàn)手機(jī)緊接著提示支付寶里的4萬余元已被轉(zhuǎn)走。

袁女士連忙詢問客服資金被轉(zhuǎn)走原因，客服回復(fù)由于袁女士操作錯誤退款失敗，為盡早辦理退款需要再次掃碼領(lǐng)取退款申請專碼。此時為求盡快返款心已大亂的袁女士又再次掃碼后發(fā)現(xiàn)手機(jī)提示又支付2萬元，而后客服又以金額不足無法全額退款要求袁女士繼續(xù)掃碼支付。隨著6萬元輕輕一掃就這樣沒了，袁女士這才幡然醒悟，發(fā)覺自己上當(dāng)受騙后便向?yàn)H坊濱海公安分局刑警大隊(duì)報了案。

警方快速反應(yīng) 抽絲剝繭

犯罪嫌疑人悉數(shù)落網(wǎng)

濰坊濱海公安分局接警后，迅速開展摸排工作，發(fā)現(xiàn)不只有濱海區(qū)的一名群眾受騙，被騙群眾遍布全國各地的20余個省，受騙群眾人數(shù)眾多。鑒于案情重大，立案后，濱海公安分局立即啟動合成作戰(zhàn)機(jī)制，由刑警、網(wǎng)安、法制、經(jīng)偵等部門組成專案組，全力攻堅(jiān)。由于整個作案過程及資金流向皆通過網(wǎng)絡(luò)實(shí)施，且犯罪嫌疑人全部冒用他人身份信息，偵辦難度極大。

本著快速為群眾追回受騙財物的思想，濱海公安分局辦案民警沒有被眼前的困難嚇倒，從僅有的兩個QQ號和一個支付寶賬號著手，通過梳理研判案情和大量的外圍偵查工作，最終確定了“退款客服”的所在地為山東省臨沂市蘭山區(qū)。3月14日，民警通過布控，成功抓獲假冒退款客服的福建泉州籍犯罪嫌疑人蔡某，經(jīng)過突審，民警迅速掌握了該詐騙團(tuán)伙動向，并快速出擊一舉打掉四個作案窩點(diǎn)，抓獲該犯罪團(tuán)伙其他8名犯罪嫌疑人。

民警將蔡某等犯罪嫌疑人供述與自身掌握的證據(jù)相結(jié)合，了解到整個作案過程由實(shí)施刷單詐騙和退款詐騙兩個團(tuán)伙所為，蔡某等9人為實(shí)施退款詐騙的人員，而實(shí)施刷單詐騙嫌疑人與蔡某等人相互間通過網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系，并不在一處。專案組民警立刻調(diào)整偵查方向，如何避免打草驚蛇盡快抓獲刷單詐騙嫌疑人就成為了案件偵破的重中之重。

經(jīng)過對犯罪嫌疑人手機(jī)、筆記本電腦等作案工具進(jìn)行倒查分析，民警確定實(shí)施刷單詐騙的作案窩點(diǎn)位于山東省濰坊市奎文區(qū)內(nèi)，經(jīng)進(jìn)一步偵查最終確定了主犯林某的真實(shí)身份。3月22日，濱海公安分局辦案民警采取蹲點(diǎn)守候的方式，循跡追蹤、順藤摸瓜，成功抓獲兩名福建安溪籍犯罪嫌疑人林某、周某，并在其窩點(diǎn)內(nèi)抓獲該犯罪團(tuán)伙其余兩名犯罪嫌疑人。

考慮到全國各地其余的受害群眾，專案組民警本著有案必追、涉案必查的原則，沒有隨著詐騙袁女士犯罪嫌疑人的落網(wǎng)就中斷偵查，而是繼續(xù)對犯罪嫌疑人的“關(guān)系網(wǎng)”進(jìn)行深入分析研判。功夫不負(fù)有心人，辦案民警最終發(fā)現(xiàn)其他與之聯(lián)系實(shí)施網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙涉案關(guān)聯(lián)人員。4月16日，民警趕赴陜西西安，將福建安溪籍犯罪嫌疑人陳某等七名犯罪嫌疑人抓獲。

95后小青年作案

記詐騙筆記交流心得

經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人對其團(tuán)伙詐騙的違法犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。讓辦案民警比較吃驚的是這20余名犯罪嫌疑人中，很多是94、95年出生的小青年，本應(yīng)是在學(xué)校徜徉在知識海洋提升自我的時期，他們卻走上了違法犯罪的道路。他們將自己的“聰明才智”用在了歪途，比如該團(tuán)伙鼓勵成員記筆記，但這些筆記不是學(xué)習(xí)筆記，而是詐騙成功的“心得筆記”，用于在團(tuán)伙內(nèi)部培訓(xùn)交流。在案件收網(wǎng)的同時，濱海公安分局本著“破案必追贓，追贓必返還”的原則，及時追回嫌疑人用贓款購買的捷豹車、寶馬車各一輛，并及時將嫌疑人詐騙所得贓款贓物返還受騙群眾。

目前，在濰坊濱海公安分局已成功抓獲的犯罪嫌疑人中，蔡某等11名犯罪嫌疑人已被檢察院批準(zhǔn)逮捕、5名犯罪嫌疑人被依法刑事拘留、4人被依法取保候?qū)彛税钙渌?xì)節(jié)正在進(jìn)一步偵辦中。

近年來，“兼職刷單”詐騙已成為一種典型且常見的網(wǎng)絡(luò)詐騙類型，民警在此提醒廣大市民朋友：犯罪嫌疑人往往以工作輕松、高薪酬回報為誘餌，如發(fā)現(xiàn)此類騙局不要輕易掃描二維碼，更不要輕易給對方轉(zhuǎn)賬匯款，因?yàn)榇蓑_局具有受騙群體大、被騙數(shù)額大、發(fā)案率高、取證難度大等特點(diǎn)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)請及時向公安機(jī)關(guān)報案，避免更大的損失。

[責(zé)任編輯：楊凡、劉向陽]

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