近日,山東省煙臺海陽市警方破獲一起“維卡幣”“UM理財”的傳銷案,犯罪嫌疑人于某某和劉某某欺騙數(shù)百人加入“維卡幣”傳銷組織、“UM理財”傳銷組織,傳銷資金幾千萬元,目前,犯罪嫌疑人于某某、劉某某已被檢察機關公訴到法院。

市民舉報

2016年末,海陽市公安局經(jīng)偵大隊民警接到群眾舉報,海陽市民于某某涉嫌在其設立的維卡幣商務咨詢服務部內從事傳銷活動。“維卡幣”是什么?記者查閱相關材料發(fā)現(xiàn),“維卡幣”在2014年底進入我國市場,打著“第二代加密數(shù)字貨幣”“下一代比特幣”“未來世界主流貨幣之一”“極具收藏價值升值無限”的旗號,在國內開展業(yè)務。

辦案民警表示,近年來,國家對傳銷違法犯罪活動持續(xù)打壓后,傳銷的形式與手段逐步衍生、變異,更加隱蔽,更具欺騙性。主要表現(xiàn)為以直銷為名實施傳銷、利用互聯(lián)網(wǎng)進行的傳銷活動日益嚴重、源頭組織與分支組織地域分離。尤其是隨著互聯(lián)網(wǎng)和智能手機的普及,傳銷活動正由現(xiàn)實社會轉移到網(wǎng)絡,基于微信、QQ等網(wǎng)絡社交平臺的微傳銷迅速蔓延,具有虛擬性、跨地域性、欺騙性強、隱蔽性強等特征。

“無論銷售方式多隱蔽,多復雜,只要符合下列方式之一,即為傳銷行為。”辦案民警說,比如從組織方式看,傳銷組織者承諾給予參加者高額回報,發(fā)展他人加入,參加者再以同樣的方式介紹和發(fā)展他人加入,以此組成上下線緊密聯(lián)系的傳銷網(wǎng)絡;從計酬方式看,組織者以參加者發(fā)展下線的數(shù)量為依據(jù)計算和給付報酬,或以參加者發(fā)展的下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)給付報酬,形成傳銷的“金錢鏈”。

揭開迷霧

辦案民警發(fā)現(xiàn),劉某雖然套用當下流行的虛擬貨幣概念,并劃定了不同的會員級別,但是維卡幣推銷自身的套路不外乎“高收益、穩(wěn)賺”這兩點,劉某某還采取微信宣傳、上課等方式對新加入的傳銷組織人員進行“洗腦”,并要求發(fā)展下線人員獲取非法利益。警方經(jīng)過研判,確認劉某某的維卡幣具有傳銷犯罪的明顯特征。

但是,由于此案涉案人數(shù)多、線索多,要理清上下層級關系,掌握其涉嫌傳銷的犯罪證據(jù),必須獲得其傳銷組織的架構圖。

經(jīng)偵大隊民警經(jīng)過數(shù)個夜晚的網(wǎng)絡數(shù)據(jù)截取、分析、篩選、研判工作,最終得到傳銷組織的架構圖,為案件的進一步偵辦發(fā)揮了關鍵作用。辦案民警通過對于某某的維卡幣賬戶進行遠程勘驗錄像、截圖,并對數(shù)千萬條銀行資金流水數(shù)據(jù)進行剝離分析,最終掌握了資金來往去向,掌握了于某某等人組織領導傳銷活動的不法事實。

隨著案情的偵破發(fā)展,犯罪嫌疑人于某某、劉某某被抓獲歸案。辦案民警介紹,起初,歸案后的于某某拒不認罪。然而,對其不法事實通過外圍進行全面收集研判,警方早已掌握于某某的不法行為。在鐵證面前,于某某最終交代了作案經(jīng)過。

非法傳銷

警方隨即查明,犯罪嫌疑人于某某自2015年7月加入“數(shù)字貨幣維卡幣理財”項目的傳銷組織以來,采取以維卡幣為道具商品,繳納入會費,承諾給予會員高額返利,以“拉人頭”發(fā)展下線為返利依據(jù)的方式,欺騙他人投資加入傳銷組織。2016年4月,于某某在海陽市溫州商貿城成立維卡幣商務信息咨詢服務部,繼續(xù)組織、領導該組織的傳銷活動。

2016年6月,于某某不再局限于數(shù)字貨幣維卡幣傳銷,又加入“UM理財”傳銷組織,在其服務部內組織、領導維卡幣、UM雙重傳銷活動。警方調查發(fā)現(xiàn),維卡幣和UM理財項目的注冊和購買方式主要都是通過維卡幣和UM的網(wǎng)站進行的。

2016年9月,犯罪嫌疑人劉某某又加入于某某組織領導的傳銷活動,積極組織教育培訓,宣講維卡幣和UM知識,欺騙他人繳納會費加入維卡幣、UM傳銷組織。

警方查明,至2016年12月,于某某維卡幣傳銷組織會員人數(shù)達458人以上,傳銷資金數(shù)額累計達840余萬元;UM傳銷組織會員人數(shù)達373人以上,傳銷資金數(shù)額累計達1600余萬元。劉某某加入宋某某傳銷組織后,自2016年9月至12月,維卡幣傳銷金額達70余萬元,UM傳銷金額達1600余萬元。

[責任編輯：楊凡、劉向陽]

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