濟南一名男子在朋友介紹下,借給上海從事金融行業的鄭某文500萬元用來股票賬戶開戶,原本承諾開戶后立即歸還,結果匯入500萬元之后就聯系不上,而錢全部被轉走。近日,市中區公安分局玉函路派出所與刑警大隊三中隊密切配合,與時間賽跑,與嫌疑人斗智,迅速破獲一起特大詐騙案,成功抓獲涉案犯罪嫌疑人,僅用6天就將受害人的500萬元全部追回。

500萬元剛匯入

對方再也聯系不上

市民李先生經商,手里有一筆閑置的資金,通過一個朋友介紹認識了在上海從事金融行業的鄭某文。此后,兩人經常交流一些金融方面的事情,就逐漸熟悉起來。今年5月份,鄭某文以開設股票賬戶為由向李先生借款500萬元,承諾開戶后立即歸還。

“我們當初約定的利息比較高,而且只有一天的時間,雙方都簽了借款合同,而且全程錄像。”李先生稱,為了保證自己的安全,他讓鄭某文將銀行卡、身份證和U盾郵寄過來,“我們感覺這樣資金應該是安全的。”

5月16日,李先生收到了鄭某文寄來的身份證、銀行卡和U盾。可是,鄭某文提出寄來的銀行卡賬戶與股票賬戶關聯不起來,需要寄回來重新關聯一下。由于還沒有匯入錢,李先生沒有懷疑,就將這一套證件和銀行卡寄回給鄭某文。

今年6月中旬,鄭某文又將這一套文件寄給了李先生。6月22日,李先生在采取相關安全措施之后,將500萬元匯入了鄭某文的賬戶。可是,李先生隨后就聯系不上鄭某文。其間,他只一次打通了鄭某文電話。電話中,鄭某文信誓旦旦地說,“我就是做生意的,絕對不會騙你錢。”

錢從上海轉到安徽

民警追流向確認嫌犯身份

可是此后,李先生就再也聯系不上鄭某文,這才意識到受騙了。如此一筆巨款被騙走,李先生處于崩潰邊緣,6月24日9點,他趕到玉函路派出所報案。“報案人來到所里之后情緒非常激動,我們也能理解報案人的心情,立即將該案向分局領導匯報。”玉函路派出所副所長李超稱,派出所迅速與刑警大隊三中隊成立專案組展開偵查。

李超第一時間采取緊急止付工作,并進一步查詢被騙錢財的去向。可是,民警發現嫌疑人非常狡猾,已經將收款賬戶掛失。專案組一方面對相關涉案賬號進行查詢,一方面通過各種偵查手段進行查詢比對分析,最終在25日確定了被騙款項的去向為上海某銀行。

由于該款項隨時有被再次轉移的可能,李超和刑警三中隊副中隊長張意當天立即乘坐高鐵趕赴上海。“我們需要與時間賽跑,根本不敢耽誤。晚一點,對方就可能把錢轉走。”李超等人來不及買坐票,在高鐵走廊上一路站到上海。

到達上海之后,民警迅速趕到相關銀行對嫌疑人賬戶進行查詢,發現該賬戶內資金被提現20萬元后,剩余480萬元已被轉至徽商銀行安徽省歙縣支行某公司的對公賬戶內。調查該公司的法人,是個名叫鄭某旭的男子。

偵查人員懷疑鄭某旭與鄭某文很可能有親屬關系,立即通過當地公安機關進行調查,發現鄭某旭正是鄭某文的兒子,由此基本確定了犯罪嫌疑人即鄭某文本人。

嫌疑人復制身份資料

轉走500萬贓款

26日下午3點,專案組一邊請求安徽歙縣公安局的協助,一邊想方設法趕往安徽。為了防止錢款再次被轉走,李超、張意果斷決定在上海租車,用最快速度趕往安徽歙縣。

抵達安徽歙縣已是晚上10點,民警馬上投入工作中。在當地警方和徽商銀行工作人員的協助和配合下,民警連夜查詢發現該賬戶內還有余額287萬元,依法對剩余錢款進行了凍結。

通過銀行人員,專案組了解到嫌疑人已于當日在該賬號內取款200萬元,便大膽假設嫌疑人近期可能還會進行取款。通過深入的調查,民警果然發現鄭某文預約了第二天再次取出余款,這也為專案組實施抓捕提供有力的契機。當天晚上,專案組就開始部署第二天的抓捕工作。

27日一早,民警在歙縣公安局的大力配合下,通過伏擊守候,在徽商銀行門口將鄭某文當場抓獲。偵查人員立即對其展開強有力的突審,當日將其藏匿于汽車后備箱內的贓款200萬元一并起獲。此后,民警將其中利害關系向嫌疑人家屬和律師講明,而他們同意盡快將剩余的欠款交給公安機關。

經過審訊,嫌疑人鄭某文交代稱,他雖然長期從事金融行業,可是虧損很多,特別是兩個兒子都需要買房結婚,這才想起詐騙。據鄭某文交代,他第二次寄給李先生的材料已經進行了調包,通過非法途徑獲取另外一份身份資料,從而將李先生匯入的錢立即轉走。6月29日上午,嫌犯家屬將剩余的13萬元錢送至玉函路派出所。至此,專案組已經為受害人李先生挽回了500萬元的被騙錢款。

[責任編輯：楊凡、于國奇]

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