渤海銀行德州分行違反反洗錢法被罰20萬元
來源：齊魯網
2018-10-21 21:07:10
日前，中國人民銀行濟南分行網站發布行政處罰信息顯示，渤海銀行股份有限公司德州分行存在違反《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條：“(一)未按照規定履行客戶身份識別義務的；(二)未按照規定保存客戶身份資料和交易記錄的；(三)未按照規定報送大額交易報告或者可疑交易報告的”三項違法行為，對單位給予20萬元罰款的行政處罰，對直接分管反洗錢工作的相關責任人給予1萬元罰款的行政處罰。
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