原標題：萊山公安分局打掉一組織高校學生、農民工洗錢團伙

來源：膠東在線

查獲的手機及銀行卡

膠東在線6月7日訊(記者 劉麗君 通訊員 陳艷麗 劉鵬) 萊山公安分局以斷卡行動為抓手，強力推進電信網絡詐騙犯罪打擊整治，日前，在煙臺市公安局刑偵支隊指導下，成功打掉一個為電信網絡詐騙犯罪洗錢團伙，抓獲犯罪嫌疑人16名，斬斷一伸向大學生、農民工的電信網絡詐騙犯罪鏈條。

4月26日，萊山分局接到線索：煙臺某高校2名學生趙某、潘某的中國銀行賬戶涉嫌電信網絡詐騙被公安機關凍結。接到線索后，分局立即組織力量，展開全面調查。萊山區政府副區長、分局黨委書記、局長辛迅直接調度安排，分管副局長呂捍衛靠前組織偵辦。參戰民警克服五一小長假安保、安全生產大檢查等各項任務交織疊加等困難，以點擴面、順線追蹤，快馬加鞭、連續奮戰，迅速查清了一個以張某為首的電信網絡詐騙犯罪洗錢團伙，以及其組織運作方式、落腳地點等情況，5月5日果斷出擊，在威海市高新區，抓獲張某等犯罪嫌疑人16名。

經查，犯罪嫌疑人張某(男，28歲，無業，外號“天總”，1992年出生)為頭目的犯罪團伙，自2021年3月以來，通過58同城、兼職群等平臺，以招募購買數字貨幣兼職為由，在煙臺各地招攬大學生、農民工，專車拉往威海市多個處所，讓被招攬的大學生、農民工使用自己的身份信息配合完成相關注冊工作，待洗錢團伙完成洗錢操作后，給予招攬的大學生、農民工300元—500元的好處費，再用專車送回住處。

據悉，自今年4月份以來，該團伙共組織煙臺某高校學生30人、農民工和社會無業人員約200余人，為電信網絡詐騙犯罪團伙洗錢共計人民幣1000余萬元。

目前，16名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件還在進一步調查中。

相關鏈接：

本案中的在校大學生、農民工等，因法律意識淡薄，為了蠅頭小利，提供賬戶，幫助犯罪嫌疑人轉移資金，情節較輕尚不構成刑事犯罪的，本人面臨銀行和金融機構的信用懲戒，對情節嚴重構成犯罪的依法追究刑事責任。

懲戒：

依照《中國人民銀行關于進一步加強支付結算管理防范電信網絡新型違法犯罪有關事項的通知》(銀發【2019】85號)：對公安機關認定的出租、出售、出借、購買銀行賬戶或者支付賬戶的單位和個人及相關組織者，假冒他人身份或者虛構代理關系開立銀行賬戶或者支付賬戶的單位和個人，實施5年內暫停其銀行賬戶非柜面業務、支付賬戶所有業務、并不得為其新開立賬戶。

公安機關提醒：

銀行卡實名開立，僅限本人使用。對出租、出借、買賣銀行賬戶、支付賬戶，用于網絡詐騙、網絡賭博等違法犯罪轉移資金使用的，對尚不構成犯罪的依法報相關部門進行懲戒，對構成犯罪的依法追究刑事責任。

[責任編輯：楊凡、崔中連]

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