來源:魯網
2021-09-18 10:43:09
原標題:半年“洗錢”2.2億!山東警方打掉一跨境洗錢團伙
來源:魯網
魯網·泰山財經9月18日訊(記者 韓黟瞳)從一個嫌疑手機號入手,刑偵、網警、派出所多警種合成作戰,經過近50天的持續偵查,青島黃島警方成功打掉一跨境洗錢團伙,一舉抓獲犯罪嫌疑人9名,涉案金額達2.2億元。
“不許動!我們是警察!”民警猛然沖進房間。
在青島市李滄區一家賓館內,正在擺弄著幾部手機和十幾張銀行卡的史某東驚駭變色,癱坐在了地上。
近日,隨著史某東的落網,涉案主要成員全部被抓獲歸案。
前段時間,青島市公安局反詐中心在工作中發現一條線索,一個132開頭的手機號涉嫌與“跑分”平臺有關聯,民警迅速進行初查研判,手機號持有人史某東進入警方視線。辦案民警圍繞史某東展開調查,發現其名下一張銀行卡極為可疑。黃島警方立即成立專案組,從刑偵、網警及泊里派出所調精干力量,全面展開偵查。
通過偵查發現,史某東除與陳某靈資金來往頻繁外,與楊某宏、葉某博等人也有密切關聯,而楊某宏、陳某靈、葉某博等多名男青年疑似居住在星光島上。
一個秘密街頭交易
星光島是一個半島,島上除了幾個居民小區外,還有多家星級酒店,與外界的通道只有兩座橋。平時進出星光島的人員、車輛以外地來的游客居多,嫌疑人選擇在星光島上落腳,具有很強的隱蔽性。
之后,專案民警發現葉某博騎電動自行車外出與一名黑衣男子接頭。會面期間,黑衣男子交給葉某博一包東西,葉某博迅速返回了星光島。經偵查,這名黑衣男子是專門販賣銀行卡的賈某云。
收網抓捕一波三折
經過一個多月的偵查,專案組摸清了陳某靈、楊某宏、葉某博等主要涉案人員的活動情況。8月5日,專案組判斷陳某靈等人應該都會從外地返回星光島,決定部署抓捕工作。
讓偵查民警始料不及的是,嫌疑人員經常騎的白色電動自行車沒有停在樓下,整整一天時間,嫌疑人都沒有出入。難道嫌疑人已經逃走了?偵查民警還是從白色電動自行車入手追查,在隔壁小區內發現了它的蹤跡。
民警判斷,嫌疑人并沒有被驚動,只是轉移了犯罪窩點。此時如果強行入室抓捕,隱患極大,專案組決定智取。
楊某宏、葉某博、許某文三名嫌疑人一同下樓,他們有說有笑,準備去超市購物。守候的偵查民警立即實施抓捕,將楊某宏等三人擒獲。
隨后,民警將正在室內作案的陳某靈等4人查獲。房間內裝有多臺電腦,擺滿了手機、銀行卡以及大量用于電詐活動的設備。經過清點,當場繳獲涉案手機33部,各類銀行卡146張,電腦6臺,查扣涉案資金40余萬元。
之后,民警順線將卡販賈某云抓獲。在史某東落網,民警當場查獲涉案銀行卡十余張及多部手機。目前,楊某宏等8名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強制措施。
瘋狂“跑分”涉案2.2億
經查,這個幫助電信網絡詐騙犯罪“洗錢”團伙以楊某宏為首,他們組織嚴密,分工明確,正準備招攬人手、擴大規模的時候,被青島警方一舉摧毀。
楊某宏在組織“洗錢”犯罪活動前,他還從事買賣銀行卡犯罪活動。據楊某宏供述,2020年12月,他通過社交軟件與陳某靈和羅某洋結識,將收購來的40余套銀行卡、手機卡、U盾和卡主的身份證照片賣給他們,獲利6萬余元。
據陳某靈供述,2020年11月,他在社交軟件里聊天時,發現有收“四件套”的信息,感覺干這個利潤很高,就和同學羅某洋開始一塊收卡賣卡。
2021年3月,楊某宏、陳某靈和羅某洋都想要賺更多的錢,他們不再滿足于買賣銀行卡,分別從山西和貴州來到青島,合伙出資租房子、買設備,并且招攬工作人員,為境外賭博網站代收代付轉移資金,從而賺取傭金,即電詐行業內所稱的“跑分”。
該團伙分工明確,楊某宏負責收購銀行卡;陳某靈負責聯系境外賭博網站招攬業務;羅某洋負責日常管理;葉某博負責記賬;其他招攬來的許某杰等人為操作員,負責“跑分”。
楊某宏等人與卡販史某東、賈某云建立了長期合作關系,這個“洗錢”團伙從3月份開始,全天進行操作轉賬,每天涉案流水少則幾十萬元,多則數百萬元,總涉案資金達2.2億元。
目前,該案正在進一步偵辦中。
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