原標(biāo)題：農(nóng)行山東嘉祥支行成功攔截一起偽造資料開通大額銀行卡轉(zhuǎn)賬涉案賬戶事件

來源：感知山東

原標(biāo)題：農(nóng)行山東嘉祥支行成功攔截一起偽造資料開通大額銀行卡轉(zhuǎn)賬涉案賬戶事件

來源：感知山東

近日，農(nóng)行山東嘉祥支行營業(yè)部充分發(fā)揮網(wǎng)點柜面“第一道防線”作用，以高度的責(zé)任感和職業(yè)敏銳性，聯(lián)合嘉祥縣公安局第一派出所成功攔截一起偽造資料開通大額銀行卡轉(zhuǎn)賬涉案賬戶事件。

5月21日下午，一位外地口音客戶(河南籍)來到農(nóng)行山東嘉祥支行營業(yè)部，要求開一張銀行卡并申請K寶，添加大額轉(zhuǎn)賬功能。客戶表示其在山東巨野縣為中建二局某分公司長期供應(yīng)砂石、土方，需要大額資金權(quán)限，并出示了一份由“濮陽市中建某有限公司”開具的證明。

正是這份證明引起了內(nèi)勤行長魏海璐的高度警惕和懷疑。客戶提供的證明格式不正規(guī)，而且左下角加蓋的公章并沒有防偽標(biāo)識和備案代碼，不符合中建這種國有大企業(yè)的公章要求。內(nèi)勤行長魏海璐一邊安撫客戶，一邊通過外部渠道企查查和國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)查詢，并沒有查詢到上述公司，進一步證實了客戶提供偽造虛假證明的可疑性。

隨后，內(nèi)勤行長魏海璐以進一步核實的名義與客戶來到了網(wǎng)點隔壁的嘉祥縣公安局第一派出所。經(jīng)值班民警與濮陽當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門核實，確定該客戶行為是一起偽造資料開通大額銀行卡轉(zhuǎn)賬涉案賬戶事件，通知我行立即停止為客戶開通大額銀行卡轉(zhuǎn)賬權(quán)限，并對我行工作人員的職業(yè)敏感度和面對可疑賬戶核實到底的負(fù)責(zé)任態(tài)度表示了高度贊揚。

近年來，電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪和涉案帳戶治理形勢嚴(yán)峻，嚴(yán)重威脅人民群眾的財產(chǎn)安全。農(nóng)行山東嘉祥支行將繼續(xù)踐行金融為民初心，切實履行金融機構(gòu)的社會責(zé)任和義務(wù)，持續(xù)加大與警方的協(xié)調(diào)聯(lián)動配合，在公眾宣傳教育、阻斷新開帳戶涉案、存量帳戶治理、加強客戶鑒別、優(yōu)化金融服務(wù)等方面，筑牢防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的壁壘，為保護人民群眾財產(chǎn)安全、打擊電信詐騙做出積極貢獻，全力守護老百姓的“錢袋子”。(通訊員 張成志 魏海璐)

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