齊魯網·閃電新聞1月5日訊 電信網絡詐騙因為隱蔽性強，防范難度高，稍有不慎便容易“鉆進”犯罪分子的圈套。2024年10月，東營市墾利區某企業的財務人員在辦公時，被一名冒充企業負責人的微信號拉入群聊，同樣的頭像、名稱、聊天語氣，以及同樣的銀行回單信息，讓財務與會計沒有產生懷疑，并按照要求先后匯款了2筆資金共計400余萬元。下午3時許，財務人員與負責人電話溝通后，才意識到自己被騙，于是立刻報警。僅用半個小時，民警便凍結了涉案的11張銀行卡共計392萬元，其中一級卡309萬元，二級卡83萬元。
“通過調取這11張一級卡和二級卡的流水發現，在涉案資金轉入之前，余額均為零，部分的二級卡在轉走資金之后余額也變成零，也就是說，我們受害人的資金進來以后，快進快出，這11張卡就符合涉案銀行卡的資金流水的標準，對于凍結的資金，我們立即進行了調查，對于其中的309萬，我們啟動了返還的程序，目前資金已經返還到了我們受害人的銀行卡內。”東營市公安局反詐中心三級警長燕磊表示。
目前，民警正展開調查二級卡內83萬元資金的來源，進一步挽回企業的損失。此外，在調查起因時，民警發現企業財務人員曾掃描了假的稅務機關二維碼，并點擊了偽裝成壓縮文件的木馬病毒，導致電腦被遠程操控，騙局才得以進行。目前案件正在進一步偵辦中。
