近日，濟(jì)南警方聯(lián)合武漢警方破獲一起假借武警采購(gòu)實(shí)施的詐騙案件，并抓獲一犯罪團(tuán)伙。犯罪者為防止銀行止付凍結(jié)，與警方“搶時(shí)間”，甚至以利潤(rùn)分成的方式招人以真實(shí)身份證辦銀行卡，在受害人匯款后，立即安排持卡人到柜臺(tái)取款。

經(jīng)銷商輕信“內(nèi)部采購(gòu)”匯出6.3萬(wàn)元后發(fā)現(xiàn)上當(dāng)

溫女士在濟(jì)南做品牌二級(jí)代理商，主要經(jīng)銷牛奶、罐頭等。5月的一天，她接到上一級(jí)代理商的電話，說(shuō)有人急需“內(nèi)部采購(gòu)”物資，看溫女士是否有興趣。

覺(jué)得是樁大買(mǎi)賣(mài)，溫女士很高興。她按照電話打過(guò)去，對(duì)方自稱是山東武警總隊(duì)的“田主任”，急需采購(gòu)拉練使用的罐頭，因這批貨需要定向向一家罐頭廠采購(gòu)，他無(wú)法提供發(fā)票，需要從溫女士這里周轉(zhuǎn)一下，并表示“你能賺錢(qián)，我也省事”。

因?yàn)閷?duì)方急著催辦，溫女士沒(méi)細(xì)想，就按對(duì)方的指示，撥打了罐頭廠的電話，并按照對(duì)方提供的價(jià)格，向一個(gè)賬號(hào)匯款63000元。之后，溫女士冷靜想了想，感覺(jué)不對(duì)頭，這時(shí)再給“田主任”撥打電話，對(duì)方卻聯(lián)系不上。

接到報(bào)警后，歷城警方展開(kāi)調(diào)查，切入口就是匯款賬戶。經(jīng)查，該賬戶開(kāi)戶人是一名棗莊人。6月3日，民警于棗莊將犯罪嫌疑人張某抓獲。審訊得知，張某只是該電信詐騙鏈條中的一環(huán)，只負(fù)責(zé)開(kāi)卡、取錢(qián)，從中賺取15%至20%的提成。在溫女士轉(zhuǎn)入賬款后，張某從卡內(nèi)取出2萬(wàn)余元，剩余的款項(xiàng)則被用來(lái)在武漢一家金店內(nèi)消費(fèi)金銀飾品。

民警很快鎖定在武漢的3名犯罪嫌疑人。6月7日，警方抓獲一名犯罪嫌疑人;9日，在武昌區(qū)某賓館抓獲另外2名犯罪嫌疑人王某和孫某。

一天能打數(shù)百個(gè)電話有時(shí)一天得手十余萬(wàn)

民警發(fā)現(xiàn)該犯罪團(tuán)伙分工較為明確，包括專門(mén)組織策劃電信詐騙的人、打電話實(shí)施詐騙的人、專門(mén)開(kāi)銀行卡取錢(qián)的人以及監(jiān)管人員。

該犯罪團(tuán)伙在實(shí)施電信詐騙前，先在網(wǎng)上招募開(kāi)卡人員。招募到開(kāi)卡人員，專門(mén)打電話的人開(kāi)始實(shí)施詐騙。詐騙當(dāng)天，開(kāi)卡人到武漢開(kāi)卡;詐騙成功后，當(dāng)天取卡拿完提成就回去，整個(gè)過(guò)程有人員監(jiān)管。其中一名犯罪嫌疑人交代：“一天打幾百個(gè)電話，有一個(gè)上當(dāng)?shù)模惶炷茯_十多萬(wàn)?！?/p>

該案共抓獲4名犯罪嫌疑人，有3名是江蘇徐州人，為該團(tuán)伙的組織策劃者。其中的王某此前曾從事過(guò)電信詐騙，起初他的角色是開(kāi)卡人，后來(lái)學(xué)會(huì)了套路，覺(jué)得來(lái)錢(qián)快，就自己招人，策劃詐騙。

目前，4人已被依法刑事拘留。

嫌疑人招募開(kāi)卡人是想跟警方“賽跑”

為阻止電信詐騙案件，盡量減少受害人的經(jīng)濟(jì)損失，止付凍結(jié)是止損的最新手段——在警方介入調(diào)查后，通過(guò)相關(guān)證據(jù)來(lái)鎖定電信詐騙嫌疑賬號(hào)并予以凍結(jié)，原路返還受害人。在警方破獲的這起案件中，騙子選擇招募開(kāi)卡人，就是為搶奪時(shí)間，與警方“賽跑”。

記者了解到，這伙騙子在策劃作案時(shí)，往往選擇經(jīng)濟(jì)拮據(jù)、急需用錢(qián)的人到武漢開(kāi)卡，并辦理手機(jī)卡，讓網(wǎng)銀與手機(jī)卡關(guān)聯(lián)。一旦收到詐騙資金轉(zhuǎn)入，立刻安排持卡人利用其真實(shí)身份，持身份證到柜臺(tái)提現(xiàn)。讓開(kāi)卡人使用真實(shí)身份，既是為了迅速提現(xiàn)，又是提供一道“屏障”，以真實(shí)的銀行卡信息，迷惑警方的視線。

以內(nèi)部采購(gòu)名義實(shí)施詐騙，已不是什么新花招。今年5月20日，本報(bào)報(bào)道了《“消防大隊(duì)教導(dǎo)員”坑走一公司19萬(wàn)》一文，一公司也是被“內(nèi)部采購(gòu)”騙走19萬(wàn)余元，而追查時(shí)，騙子指定的賬戶上已無(wú)資金，目前該案件尚無(wú)最新進(jìn)展。

類似電信詐騙案件中，受騙者的反應(yīng)時(shí)間往往超過(guò)一兩個(gè)小時(shí)，而騙子的最新做法，正是想防止“止付凍結(jié)”，以最快速度把錢(qián)拿到手。

原標(biāo)題：詐騙團(tuán)伙分工明確 “武警總隊(duì)主任”坑了濟(jì)南一經(jīng)銷商6萬(wàn)元

[責(zé)任編輯：楊凡、張帥]

想爆料？請(qǐng)登錄《陽(yáng)光連線》（ https://minsheng.iqilu.com/）、撥打新聞熱線0531-66661234或96678，或登錄齊魯網(wǎng)官方微博（@齊魯網(wǎng)）提供新聞線索。齊魯網(wǎng)廣告熱線0531-81695052，誠(chéng)邀合作伙伴。