原標題：中國銀行濟寧吳泰閘支行成功堵截一起異常開卡風險事件

來源：中國山東網

中國山東網-感知山東10月18日訊 (通訊員 王鶚令) 近日，中國銀行濟寧吳泰閘路支行員工成功堵截一起異常開卡風險事件，有效維護了金融秩序。

10月9日下午14點多，一中年男子帶領多人來到中行濟寧吳泰閘路支行，向大堂經理詢問辦理銀行卡相關事宜，大堂經理發現開卡人數較多，出于加強開戶規范管理，便詢問該男士其工作單位、開卡用途等基本信息。該男子表示隨行人員都要開立中行的銀行卡用于發放工資，且提供的手機號均為該男子提供的同一號碼。

這一舉動立刻引起了大堂經理的警覺，判定該批人員開卡行為較為可疑，該行工作人員告知他們銀行卡開立僅限于本人使用，不得出租、出借、買賣，否則是違法行為，開立人將承擔相應的法律責任，并表示他們如有發放工資的需求，可以向公司賬戶開戶行申請，辦理批量開卡業務。經過該行工作人員的風險提示后，隨行人員表示將不再辦理開卡業務并離開銀行。

為有效防范金融風險，維護金融安全，今后，該行將持續把好客戶源頭關，加強對辦卡人信息及開卡用途的審核，持續做好金融風險防范工作。

[責任編輯：楊凡、崔中連]

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