原標題：因非現場監管統計數據差錯，這家農商行被罰30萬！南洋商業銀行青島分行也曾因統計數據錯誤等遭罰

來源：大眾報業·半島新聞

近日，中國銀保監會湖州監管分局公布的行政處罰信息公開表（湖銀保監罰決字〔2022〕5號）顯示，安吉農村商業銀行因非現場監管統計數據差錯；馬蓮貴、陶成斌是上述行為直接負責的主管人員。湖州監管分局依據《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十七條、《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十八條第（二）項，對安吉農村商業銀行罰款人民幣30萬元，對馬蓮貴警告并罰款人民幣5萬元、對陶成斌警告并罰款人民幣5萬元，處罰日期2022年5月5日。

記者梳理發現，南洋商業銀行青島分行也曾因統計數據錯誤等遭罰。

2020年6月下旬，人民銀行青島市中心支行網站公布的行政處罰信息公示表（青銀罰字〔2020〕1號、2號）顯示，南洋商業銀行（中國）有限公司青島分行存在5宗違法行為：1.統計數據錯誤；2.超過期限或未向人民銀行報送銀行結算賬戶開立、撤銷資料；3.反洗錢內控制度和組織機構建設不完善；4.未按規定履行客戶身份識別義務；5.未按規定履行可疑交易報告義務。中國人民銀行青島市中心支行對其警告，并罰款22.5萬元。

彭革時任南洋商業銀行（中國）有限公司青島分行副行長，對南洋商業銀行（中國）有限公司青島分行未按規定履行客戶身份識別義務的違法違規行為負有責任，被中國人民銀行青島市中心支行罰款1萬元。

官網顯示，南洋商業銀行（中國）有限公司源自中國香港，是中國信達資產管理股份有限公司通過其全資附屬機構——南洋商業銀行全資擁有的內地外商獨資商業銀行，總部設在上海。

天眼查顯示，南洋商業銀行（中國）有限公司股東為南洋商業銀行有限公司，持股100%。

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