原標題：東營公安警銀協作成功攔截涉詐資金

來源：山東法制報

原標題：東營公安警銀協作成功攔截涉詐資金

來源：山東法制報

6月26日16時許，東營市公安局東營港分局反詐中心接到轄區某銀行電話稱，一位預約取現的客戶當日取走了3萬元現金，其在取現過程中對資金來源和用途描述含糊其辭且一直在打電話，并預約6月27日再取10萬元現金，希望分局反詐中心調查核實。該局反詐中心民警研判分析后，立刻通知銀行對該客戶的賬戶進行管控，避免資金外流。

6月27日16時，銀行告知反詐中心民警預約取現的客戶已到銀行。接到線索后，民警立刻到達現場，取現人冉某眼神閃爍，對資金來源描述不清，民警隨即將其帶回分局進行調查。

經過民警的耐心勸導，冉某意識到了因為被騙幫助他人轉賬的事實，簽訂了不參與電信網絡詐騙犯罪承諾書。民警將涉詐資金進行凍結，阻止了涉詐資金的外流。

近年來，東營港分局深化警銀聯控機制，加強對轄區各銀行員工防詐、識詐、反詐能力培訓，提升員工對可疑辦卡人員、涉詐賬號、異常流水等的識別能力，嚴格要求銀行落實開卡人員必須簽訂法律責任告知書等要求，確保群眾知悉買賣銀行卡等行為的風險和法律責任，確保銀行卡開戶信息真實合規，筑牢防范電信網絡詐騙第一道防線。

【婁潤耕 秦偉】

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