齊魯網10月22日訊 日前，閃電新聞記者從中國人民銀行濟南分行獲悉，渤海銀行股份有限公司德州分行存在違反《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條的行為。

據人民銀行德州市中心支行所發布的行政處罰決定書（德銀罰字〔2018〕2號）顯示，渤海銀行德州分行具體存在以下違法行為：(一)未按照規定履行客戶身份識別義務；(二)未按照規定保存客戶身份資料和交易記錄；(三)未按照規定報送大額交易報告或者可疑交易報告。

據此，人民銀行德州市中心支行對其單位給予20萬元罰款的行政處罰，對直接分管反洗錢工作的相關責任人給予1萬元罰款的行政處罰。

根據公開資料披露，渤海銀行德州分行成立于2015年07月27日，其營業場所位于德州市經濟技術開發區東風東路776號天玉銘城1號樓，負責人為傅長清，營業范圍包括：吸收公眾存款；代理發行、代理兌付政府債券等。

閃電新聞記者 曹晗

[責任編輯：楊凡、曹晗]

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