原標題：中信銀行被罰290萬！曾連續四年接千萬級罰單！青島分行也多次被罰！

來源：大眾報業·半島新聞

近日，銀保監會發布的行政處罰信息顯示，中信銀行股份有限公司因中信銀行監管標準化數據（EAST）系統數據質量及數據報送存在8項違法違規行為，銀保監會對其處以290萬元的罰款。

據悉，其具體違法違規行為包括漏報抵押物價值EAST數據、未報送權益類投資業務EAST數據、漏報跟單信用證業務EAST數據以及2018年行政處罰問題依然存在等。

記者梳理發現，中信銀行曾連續四年收千萬級罰單。具體來看：

2021年年初，中信銀行因“涉四宗罪”被罰2890萬。第一是沒有照規定審核客戶身份；第二是沒有保存關鍵的用戶資料和交易信息；第三是沒有上報可疑交易；第四是為資質不明的可疑客戶辦理業務。

2020年2月20日，北京銀保監局對中信銀行開出了一筆2020萬元的罰單。處罰信息顯示，中信銀行主要違法違規事由包含19項，主要涉及房地產資金運作行為違法違規。

2019年8月9日，中國銀保監會在官網掛出的行政處罰信息公開表顯示，中信銀行因存在未按規定提供報表且逾期未改正、錯報、漏報銀行業監管統計資料等十三項違法違規事實，被沒收違法所得33.6677萬元，罰款2190萬元，合計2223.6677萬元。

2018年12月7日，中國銀保監會在官網公布了10張巨額罰單，中信銀行領了一張2280萬元的罰單。根據罰單信息，中信銀行主要的違規事由包括理財資金違規繳納土地款；自有資金融資違規繳納土地款；為非保本理財產品提供保本承諾；信貸資金為理財產品提供融資；收益權轉讓業務違規提供信用擔保；項目投資審核嚴重缺位。

記者梳理還發現，中信銀行青島分行也多次被罰。

2018年1月10日，中國人民銀行青島市中心支行發布的行政處罰信息公示表顯示，因違反《征信業管理條例》關于征信管理的相關規定，中信銀行股份有限公司青島分行被處以22萬元罰款，江愛華、王美平、張劍、吳從勇四人被分別處以1萬元罰款。作出行政處罰決定日期為2017年12月29日。

2018年2月，銀監會網站發布的青島銀監局行政處罰信息公開表顯示，中信銀行股份有限公司（以下簡稱“中信銀行”）青島南京路支行存在貸前調查嚴重不盡職違法違規行為。青島銀監局對其罰款人民幣五十萬元。

(青銀)罰字[2016]第13號罰單顯示，中信銀行青島分行存在信用信息查詢和使用不規范、向第三人提供個人信息等違法違規行為，中國人民銀行青島市中心支行對其處以17.5萬元罰款。

據官網介紹，中信銀行成立于1987年，是中國最早成立的新興商業銀行之一，也是中國最早參與國內外金融市場融資的商業銀行。2007年4月，中信銀行實現在上海證券交易所和香港聯合交易所A+H股同步上市。

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