近日，煙臺海關聯合煙臺市公安局破獲了一宗特大跨國詐騙案，涉案案值超過千萬元，成功阻斷了一條利用信用卡詐騙的國際犯罪鏈條。而事情的經過還要從一次郵包查驗開始。

今年11月8日，薛曉敏正如往常一樣認真地查看每一個出境郵包的圖像，這時一個寄往日本的郵包引起了他的注意。

煙臺海關駐郵局辦事處通關科副科長薛曉敏：從過機圖像來講的話，他里面有很多區域非常明顯的，那種顏色比較深的塊狀的陰影，看他申報的是月餅跟茶葉，但是月餅跟茶葉顏色不會這么深。

海關查驗人員立即將這個郵包進行開箱查驗。

煙臺海關駐郵局辦事處通關科副科長薛曉敏：我們開箱以后，發現在月餅和茶葉里面有很多錫紙包裝的長方形的塊狀物品，我們把錫紙打開以后發現里面是空白銀行卡。

經過清點，郵包中共有來自世界各國的信用卡600張，涉及十余家國際知名銀行，和其他信用卡不一樣的是，這些信用卡上只有磁條，并沒有卡號，后經鑒定，這些都是空白信用卡，并沒有寫入任何信息。

順藤摸瓜 特大跨國詐騙團伙浮現

是誰寄出這么大量的空白信用卡，又有什么用呢？煙臺海關緝私人員分析認為，這其中可能存在經濟犯罪。隨即將這個郵包連同600張空白銀行卡移交給煙臺警方。

煙臺市芝罘區公安局經偵大隊接案時，線索只有一個國際郵包和600張空白信用卡，可用信息少之又少。辦案人員立即調取了寄出這個國際郵包的郵局監控錄像。

煙臺市芝罘區公安局經偵大隊情報中隊田春宏：這就是涉案的包裹，通過面單了解犯罪嫌疑人使用的身份證不是他本人的，因為身份證明顯是一個江蘇人，這個人說話通過監控看，是煙臺市本地人，我們根據身份證這塊不用往下做了。

隨后，警方依托煙臺成熟的警務數據平臺，很快鎖定了寄件人王某的車輛軌跡和行動規律，初步掌握，王某僅僅是這個犯罪團伙國內的一個會計，為了弄清整個團伙的陰謀，警方決定暫緩抓捕。一方面，警方繼續鎖定寄件人王某，另一方面從收件人信息上尋求突破。

煙臺市芝罘區公安局經偵大隊情報中隊田春宏：從郵遞面單上，有個收貨的日本電話，收貨人的電話經過咱們有關搜索，是在日本有個劉某的中國留學生使用的。

警方調取劉某信息后發現，劉某此時預定了一張往返煙臺的機票，這一條信息給案件的偵破帶來轉機。11月23日下午，專案組立即展開收網行動，一舉將李某、王某、劉某抓獲。

復制信用卡 盜刷獲利超千萬

據李某交代，這些準備郵寄到日本的空白信用卡，原本計劃要在日本將卡號和磁條碼寫入空白卡中，隨后進行盜刷。那么，他們是怎樣盜刷的呢？

記者在芝罘區公安局經偵大隊看到了嫌疑人在境外網站所購買的信用卡卡號和磁條碼，據辦案民警介紹，只要將前端的卡號和磁條碼輸入磁條中，不需要密碼就能使用信用卡的額度，嫌疑人交代，這些卡密都是用比特幣從國外黑客網站上購買的。購買了這些卡密后，只需要將其寫入空白卡中，就可以刷卡購物了。

而據嫌疑人交代，這些空白卡是由河南一家工廠制作的。隨后警方前往河南將承攬印制信用卡的嫌疑人全部抓獲，在青島海關的配合下，成功截獲了正準備寄出境的390張空白信用卡。并在相關嫌疑人家中、辦公場所搜查出空白信用卡600余張。

？煙臺市芝罘區公安局經偵大隊情報中隊田春宏：據咱現在掌握的證據來看，這些卡密基本上沒有國內的，是國外的，因為國外的信用卡在購買商品的時候不需要輸入密碼。

辦案人員介紹，犯罪嫌疑人在利用這些偽造的信用卡在日本成功購買商品后，會以打折促銷等方式在日本進行銷贓變現，而后通過赴日留學生兌換的方式，少量多次的將贓款轉移至境內。截至目前，根據購物小票等信息，已經查實該團伙成功實施盜刷信用卡詐騙案值超過千萬元。

[責任編輯：楊凡、劉巖]

想爆料？請登錄《陽光連線》（ https://minsheng.iqilu.com/）、撥打新聞熱線0531-66661234或96678，或登錄齊魯網官方微博（@齊魯網）提供新聞線索。齊魯網廣告熱線0531-81695052，誠邀合作伙伴。