齊魯網·閃電新聞12月23日訊 12月初，青島市交通銀行交易監測系統發現，某公司11月底剛剛開立的銀行賬戶短短兩天內就有4000余萬資金分散涌入，且資金到賬后迅速分批流出到多個賬戶。經該行反洗錢中心可疑特征分析判斷這一跡象高度符合電信網絡詐騙資金走向的特征，遂立即組織員工再次到該公司實地核查，發現上述公司實際經營情況與開立賬戶上門核實時嚴重不符。鑒于此，該行果斷對上述公司賬戶進行臨時止付處理。同時該行通過系統登記簿查詢得知上述公司賬戶被外地多個公安機關凍結，并通報與多起“殺豬盤”投資詐騙案件有關。掌握此情況后，交通銀行相關部門高度重視，立即啟動突發應急預案，迅速向青島市公安局反電詐中心和人民銀行青島中支報送和移交了相關報告和線索，青島市公安局局立即組織市北公安反詐中心開展調查工作。市北反詐中心會同雙山派出所深挖線索，迅速行動，在交通銀行的配合下，很快查清葛某（男，37歲，本市人，某公司負責人）、王某（男，36歲，內蒙人）開立虛假公司賬戶，并向電信網絡詐騙團伙提供賬戶用于實施犯罪的犯罪事實。民警掌握大量證據后果斷出擊，將葛某和王某抓獲歸案。葛某、王某到案后，如實供述：11月中旬，公司業務員王某與“客戶”聯系確定，設立5個虛假公司賬戶用于對方“洗錢”。王某伙同自己上司葛某偽造辦公地址等信息注冊了5家公司，并到交通銀行設立了3個公司賬戶，以每個賬戶4000元的價格出售給“客戶”。而所謂的客戶正是實施“殺豬盤”電信網絡詐騙的團伙。
在葛某、王某實施這一系列犯罪活動的過程中，二人明知對方是從事違法犯罪活動，但受到利益驅動和誘惑，鋌而走險，偽造信息設立銀行賬戶為對方“洗錢”，涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪。僅該二人所提供的一個交通銀行賬戶，就收到受害人被詐騙資金高達數千萬，涉及受害人近200人。
目前二人已被依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。
閃電新聞記者 張雨 報道
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